國電南京自動化股份有限公司關于水電自動化專業(yè)完成資產整合的公告

2009年12月21日 19:31

證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 公告編號：臨2009-037

國電南京自動化股份有限公司關于水電自動化專業(yè)完成資產整合的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2008年公司在完成對南自總廠非公開發(fā)行股份的工作后，全面實施"1＋4＋1"運作模式并積極推進4個分公司層面的專業(yè)整合與重組。2008年8月14日召開的公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于國電南自水利水電自動化板塊相關資產重組的議案》（詳見2008年8月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站www.sse.com.cn上刊登的公司第三屆董事會第十二次會議決議公告【編號：2008－024】）。董事會同意對水利水電自動化分公司所屬"南京河海南自科技有限公司"、"南京水利電力儀器工程有限責任公司"、"南京南自電力控制系統(tǒng)工程有限公司"采取吸收合并的方式進行資產重組。

具體實施重組的框架方案為：

在完成標的資產審計與評估的基礎上，以"南京河海南自科技有限公司"吸收合并"南京南自電力控制系統(tǒng)工程有限公司"和"南京水利電力儀器有限公司"兩家公司，吸收合并后的南京河海南自科技有限公司負責承擔公司水利水電自動化業(yè)務的運營管理。

鑒于公司在實施上述重組方案時，將吸收主體"南京河海南自科技有限公司"的注冊地由南京江寧經濟技術開發(fā)區(qū)變更為南京高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)時存在障礙。為落實董事會通過的決議，積極推進公司專業(yè)整合，根據董事會對該事項的授權，公司以"南京水利電力儀器有限公司"（現更名為"南京河海南自水電自動化有限公司"）為吸收主體實施資產整合。

目前公司已完成吸收合并工作，"南京河海南自水電自動化有限公司"已擔負起公司水利水電自動化業(yè)務的運營與管理。"南京河海南自科技有限公司"、"南京南自電力控制系統(tǒng)工程有限公司"已完成工商注銷手續(xù)。

"南京河海南自水電自動化有限公司"基本情況如下：

公司名稱 注冊資本（萬元） 法人代表 注冊地址 經營范圍

南京河海南自水電自動化有限公司 4728.97 張國新 南京高新開發(fā)區(qū)星火路8號E樓

【國電南自（浦口）高新科技園】 水電站自動化系統(tǒng)、水利工程自動化系統(tǒng)、水情自動測報系統(tǒng)、水資源監(jiān)控與調度系統(tǒng)、環(huán)境自動監(jiān)測系統(tǒng)、巖土工程及大壩安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)、數字流域、電力系統(tǒng)自動化等自動化產品以及儀器儀表的研制、生產、銷售、服務；水利、電力、冶金和石化等行業(yè)自動化系統(tǒng)的設計、咨詢與工程總承包；上述自動化系統(tǒng)產品的出口銷售和工程承包等業(yè)務。

股東方持股情況

公司名稱 股東 持股比例

南京河海南自水電自動化有限公司 國電南京自動化股份有限公司 50%

南京河海科技有限公司 30%

南京合眾達科技發(fā)展有限公司 17.34%

徐群 2.66% 合計100%

特此公告。

國電南京自動化股份有限公司

董事會

2009年12月21日

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