北京金自天正智能控制股份有限公司關(guān)于召開2009年度股東大會(huì)的通知

2010年03月26日20:03
北京金自天正智能控制股份有限公司關(guān)于召開2009年度股東大會(huì)的通知
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司第四屆董事會(huì)第六 次會(huì)議決定于2010年4月19日召開2009年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、會(huì)議時(shí)間：2010年4月19日上午9：00開始。
　　二、會(huì)議期限：半天。
　　三、會(huì)議地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城富豐路6號(hào)北京金自天正智能控制股份有限公司
　　綜合樓八樓大會(huì)議室。
　　四、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式。
　　五、會(huì)議召集人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)。
　　六、會(huì)議審議事項(xiàng)：
　　1、2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
　　2、2009年度董事會(huì)工作報(bào)告
　　3、2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
　　4、2009年年度報(bào)告及2009年年度報(bào)告摘要
　　5、2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
　　6、關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
　　7、關(guān)于公司與冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院簽訂不超過1000萬元采購(gòu)框架協(xié)議的議案
　　8、關(guān)于公司與冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院簽訂不超過2000萬元銷售框架協(xié)議的議案
　　9、關(guān)于公司與冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院簽訂不超過500萬元綜合服務(wù)協(xié)議的議案
　　10、關(guān)于公司與中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司簽訂不超過2000萬元銷售框架協(xié)議的議案
　　11、關(guān)于向中國(guó)民生銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)人民幣貳億元綜合授信額度的議案
　　12、關(guān)于向交通銀行北京豐臺(tái)支行申請(qǐng)人民幣壹億元綜合授信額度的議案
　　13、關(guān)于向中國(guó)光大銀行北京海淀支行申請(qǐng)人民幣壹億元綜合授信額度的議案
　　14、關(guān)于向北京銀行股份有限公司豐臺(tái)支行申請(qǐng)人民幣伍千萬元綜合授信額度的議案
　　15、關(guān)于修改公司章程的議案
　　16、關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案
　　七、出席會(huì)議的人員：
　　1、本公司的董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員，公司聘請(qǐng)的律師。
　　2、2010年4月13日當(dāng)天收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
　　登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席會(huì)議，股東因故不能親自到會(huì)，可以委托（授
　　權(quán)委托書格式詳見附件）代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司
　　的股東。
　　八、會(huì)議登記辦法：
　　1、登記時(shí)間：2010年4月15日至4月16日（9：00－11：30，14：00-16：00）。
　　2、登記辦法：公司法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證；自然人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
　　3、登記方式：直接登記，外地股東可用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記。
　　4、登記地點(diǎn)：北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室。
　　5、通信地址：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城富豐路6號(hào)董事會(huì)秘書辦公室；郵政編碼：100070；來函請(qǐng)?jiān)谛欧庾⒚?股東大會(huì)"字樣。
　　6、聯(lián)系人：胡邦周、楊光浩、薛磊。
　　7、聯(lián)系電話：010-83671666-6104，傳真：010-63713257
　　九、其它事項(xiàng)：出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理
　　特此公告！
　　附:授權(quán)委托書
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)
　　2010年3月27日
　　授權(quán)委托書
　　茲全權(quán)委托先生／女士代表本人（本單位）出席北京金自天正智能控制股份有限公司2009年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：
　　1、審議《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　2、審議《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》。贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　3、審議《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　4、審議《2009年年度報(bào)告及2009年年度報(bào)告摘要》。贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　5、審議《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　7、審議《關(guān)于公司與冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院簽訂不超過1000萬元采購(gòu)框架協(xié)議的議案》。
　　贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　8、審議《關(guān)于公司與冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院簽訂不超過2000萬元銷售框架協(xié)議的議案》。
　　贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　9、審議《關(guān)于公司與冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院簽訂不超過500萬元綜合服務(wù)協(xié)議的議案》。
　　贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　10、審議《關(guān)于公司與中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司簽訂不超過2000萬元銷售框架協(xié)議的議案》。
　　贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　11、關(guān)于向中國(guó)民生銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)人民幣貳億元綜合授信額度的議案。
　　贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　12、關(guān)于向交通銀行北京豐臺(tái)支行申請(qǐng)人民幣壹億元綜合授信額度的議案。
　　贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　13、關(guān)于向中國(guó)光大銀行北京海淀支行申請(qǐng)人民幣壹億元綜合授信額度的議案。
　　贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　14、關(guān)于向北京銀行股份有限公司豐臺(tái)支行申請(qǐng)人民幣伍千萬元綜合授信額度的議案。
　　贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　15、關(guān)于修改公司章程的議案。贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　16、關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案。贊成、反對(duì)、棄權(quán)
　　委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼：
　　委托人證券帳戶號(hào)碼：委托人持股數(shù)量：
　　受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：
　　受托人簽名：受托日期及受托權(quán)限：
　　注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并擬授權(quán)股東的代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代
　　表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
　　2、本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加
　　蓋單位公章。
　　3、如股東大會(huì)有臨時(shí)提案，被委托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)股東大會(huì)臨時(shí)提案以投票方式（贊成、
　　反對(duì)、棄權(quán)）進(jìn)行表決。
　　4、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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