特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 會(huì)議召開及出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司于2010年3月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）向全體股東發(fā)出了《關(guān)于召開2009年度股東大會(huì)的通知》。2010年4月19日上午9時(shí)，公司2009年度股東大會(huì)在北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城富豐路6號(hào)本公司綜合樓八樓

大會(huì)議室召開,會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張劍武先生主持了本次會(huì)議。

股東和代理人共計(jì)5人出席本次大會(huì)，代表公司股份49,941,579股,占公司股份總數(shù)9939.8萬股的50.24%，公司部分董事、監(jiān)事和公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

大會(huì)審議了列入會(huì)議通知中的各項(xiàng)議案，并以記名投票的方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決,表決情況如下：

1、審議并通過了《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

此報(bào)告同意股數(shù)為49,941,579股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

2、審議并通過了《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

此報(bào)告同意股數(shù)為49,941,579股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

3、審議并通過了《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

此報(bào)告同意股數(shù)為49,941,579股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

4、審議并通過了《2009年年度報(bào)告及2009年年度報(bào)告摘要》。

此報(bào)告及報(bào)告摘要同意股數(shù)為49,941,579股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

5、審議并通過了《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告，公司 2009年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)41,652,580.39元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35,566,739.41元。按有關(guān)規(guī)定提取 10%的法定盈余公積金3,556,673.94元，加期初未分配利潤(rùn)26,882,952.12元，減去本年實(shí)施 2008年度現(xiàn)金派發(fā)的7,951,840.00元，本年度可供分配的利潤(rùn)為50,941,177.59元。本年度利潤(rùn)分配方案為：向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.80元（含稅）。

本次公司不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

此議案同意股數(shù)為49,941,579股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

6、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

為保障公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的延續(xù)性，公司決定繼續(xù)聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作,聘期自2010年5月1日至2011年4月30日，股東大會(huì)并授權(quán)董事會(huì)依據(jù)審計(jì)工作業(yè)務(wù)量決定該會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬事宜。(2009年度，公司支付給天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的報(bào)酬為人民幣26萬元,審計(jì)人員的差旅費(fèi)及食宿費(fèi)由本公司承擔(dān)。)

此議案同意股數(shù)為49,941,579股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

7、審議并通過了《關(guān)于公司與冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院簽訂不超過1000萬元采購(gòu)框架協(xié)議的議案》。

關(guān)聯(lián)股東冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院進(jìn)行了回避,經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東表決，同意此議案的股東所代表的股份數(shù)為6,136,679股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

8、審議并通過了《關(guān)于公司與冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院簽訂不超過2000萬元銷售框架協(xié)議的議案》。

關(guān)聯(lián)股東冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院進(jìn)行了回避,經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東表決，同意此議案的股東所代表的股份數(shù)為6,136,679股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

9、審議并通過了《關(guān)于公司與冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院簽訂不超過500萬元綜合服務(wù)協(xié)議的議案》。

關(guān)聯(lián)股東冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院進(jìn)行了回避,經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東表決，同意此議案的股東所代表的股份數(shù)為6,136,679股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

10、審議并通過了《關(guān)于公司與中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司簽訂不超過2000萬元銷售框架協(xié)議的議案》。

關(guān)聯(lián)股東冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院進(jìn)行了回避,經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東表決，同意此議案的股東所代表的股份數(shù)為6,136,679股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

11、審議并通過了《關(guān)于向中國(guó)民生銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)人民幣貳億元綜合授信額度的議案》。

此議案同意股數(shù)為49,941,579股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

12、審議并通過了《關(guān)于向交通銀行北京豐臺(tái)支行申請(qǐng)人民幣壹億元綜合授信額度的議案》。

此議案同意股數(shù)為49,941,579股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

13、審議并通過了《關(guān)于向中國(guó)光大銀行北京海淀支行申請(qǐng)人民幣壹億元綜合授信額度的議案》。