浙江艾迪西流體控制股份有限公司2010 年第一次臨時股東大會決議公告
2010年10月19日 04:36
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　一、重要提示
　　本次股東會無新增、變更、否決議案的情況。
　　二、會議召開情況
　　1、召開時間：2010年10月18日（星期一）上午9：30起
　　2、召開地點：浙江艾迪西流體控制股份有限公司會議室
　　3、召集人：公司董事會
　　4、會議方式：現(xiàn)場投票表決
　　5、主持人：董事長李家德先生
　　6、本次會議的召開完全符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性法律文件以及《浙江艾迪西流體控制股份有限公司章程》的規(guī)定。
　　三、會議出席情況
　　1、出席本次會議的股東及股東代表共5人，代表股份120,000,000股，占公司有表決權總股份數(shù)的75%。
　　2、公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，時代九和律師事務所見證律師、公司其他高級管理人員列席了本次會議，同時見證律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證。
　　四、議案的審議和表決情況
　　會議以現(xiàn)場記名投票方式表決，審議并通過如下議案：
　　1、《關于使用募集資金向嘉興艾迪西暖通科技有限公司增資的議案》。
　　表決結果：
　　同意票120,000,000票，反對票0票，棄權票0票，有效表決票數(shù)120,000,000票，同意票占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%，審議通過；
　　2、《關于用超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的議案》。
　　表決結果：
　　同意票120,000,000票，反對票0票，棄權票0票，有效表決票數(shù)120,000,000票，同意票占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%，審議通過；
　　3、《關于修訂公司章程（草案）及辦理工商變更登記的議案》。
　　表決結果：
　　同意票120,000,000票，反對票0票，棄權票0票，有效表決票數(shù)120,000,000票，同意票占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%，審議通過。
　　五、見證律師出具的法律意見
　　本次股東大會經(jīng)北京市時代九和律師事務所張啟富律師、鄭薇律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
　　六、備查文件
　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的2010年第一次臨時股東大會會議決議；
　　2、北京市時代九和律師事務所關于浙江艾迪西流體控制股份有限公司2010年第一次股東大會的法律意見書。
　　特此公告
　　浙江艾迪西流體控制股份有限公司
　　董事會
　　2010年10月18日