浙江艾迪西流體控制股份有限公司首屆董事會第七次會議決議公告
2011年03月08日 05:09
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　浙江艾迪西流體控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１１年２月２２日以郵件、傳真送達(dá)等方式發(fā)出召開首屆董事會第七次會議的通知，會議于２０１１年３月４日在寧波艾迪西會議室召開，應(yīng)參加表決董事９名，實際參加表決董事９名，會議由公司董事長李家德先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過如下議案：
　?。?、審議通過《２０１０年度總經(jīng)理工作報告》；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　２、審議通過《２０１０年度董事會工作報告》并決定提交公司２０１０年度股東大會審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　公司獨立董事分別向董事會提交了《獨立董事述職報告》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　公司獨立董事將在公司２０１０年度股東大會上述職。
　?。场徸h通過《２０１０年度財務(wù)決算報告》并決定提交公司２０１０年度股東大會審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　同意本議案提交股東大會審議。公司２０１０年財務(wù)決算報表業(yè)經(jīng)中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司審計驗證，并出具了無保留意見的審計報告，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。?、審議通過《關(guān)于公司２０１０年年度報告及年度報告摘要的議案》并決定提交公司２０１０年度股東大會審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票，同意提交該議案至股東大會審議。年報報告全文及年度報告摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年報摘要同時刊登在２０１１年３月８日《證券時報》、《中國證券報》《證券日報》。
　?。?、審議通過《關(guān)于公司２０１０年度利潤分配的議案》并決定提交公司２０１０年度股東大會審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　同意２０１０年度利潤分配預(yù)案為：
　　以公司２０１０年末總股本１．６億股為基數(shù)，向全體股東按每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣３．００元（含稅），共計４８，０００，０００．００元，剩余未分配利潤滾存下一年度；本年度進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，以２０１０年１２月３１日總股本１６０，０００，０００股為基數(shù)，向全體股東每１０股轉(zhuǎn)增２股，合計轉(zhuǎn)增股本３２，０００，０００．００股，公司資本公積金由４３６，５５６，３３４．５２元減少為４０４，５５６，３３４．５２元。同意本次利潤分配預(yù)案提交公司２０１０年年度股東大會審議。
　　６、審議通過《關(guān)于公司２０１０年度募集資金存放和使用情況報告的議案》；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　公司年審會計事務(wù)所—中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司出具了《年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。
　　獨立董事及監(jiān)事會已就該項議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)就該議案發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　７、審議通過《公司董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬考核方案》并決定提交公司２０１０年度股東大會審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　同意將本方案提交股東大會審議。公司獨立董事對《公司董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬考核方案》發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。浮徸h通過《關(guān)于續(xù)聘中準(zhǔn)會計師事務(wù)所的議案》并決定提交公司２０１０年度股東大會審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　同意繼續(xù)聘用中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為浙江艾迪西流體控制股份有限公司的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘期為１年，自股東大會審議通過之日起生效。
　?。埂徸h通過《２０１０年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　獨立董事及監(jiān)事會已就該項議案發(fā)表同意意見，公司保薦機(jī)構(gòu)就該項議案發(fā)表核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。保啊徸h通過《年度信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。保薄徸h通過《內(nèi)幕信息知情人管理制度》；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。保?、審議通過《突發(fā)事件管理制度》；