上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司

獨立董事 2010 年度述職報告

各位股東及股東代表：

本人作為上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據(jù)《公司法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交

易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，

在 2010 年的工作中充分履行獨立董事職責，恪盡職守，勤勉盡責，維護了公司

和全體股東尤其是中小股東的利益?，F(xiàn)將 2010 年度履行獨立董事職責情況向各

位股東及股東代表述職如下：

一、2010 年度出席董事會及股東大會情況

本人積極參加公司董事會及股東大會，詳細了解公司情況，認真審閱各次會

議的議案及其相關材料，并發(fā)表了自己的意見和建議。

2010 年度，公司共召開 6 次董事會，本人均親自出席，對上述董事會各項議

案無提出異議的情況。

2010 年度，公司共召開 2 次股東大會，本人均親自出席。

二、發(fā)表獨立意見的情況

1、2010 年 1 月 25 日召開的四屆四次董事會，本人發(fā)表了調整會計政策、

募集資金暫時用于補充公司流動資金事項的獨立意見。

2、2010 年 4 月 20 日召開的四屆六次董事會，本人發(fā)表了對外擔保及其他

關聯(lián)方資金往來、2009 年度內部控制自我評價報告、核定發(fā)放 2009 年度董事長

薪酬、公司為海得新能源提供擔保、續(xù)聘會計師事務所和公司 2010 年第一季度

報告追溯調整以前年度相關數(shù)據(jù)事項的獨立意見。

3、2010 年 7 月 29 日召開的四屆八次董事會，本人發(fā)表了公司 2010 年上半

年對外擔保情況、募集資金暫時用于補充公司流動資金、聘任公司高級管理人員

和公司為成都海得提供擔保事項的獨立意見。

三、對公司進行現(xiàn)場調查的情況

作為公司獨立董事，本人按時出席董事會和股東大會會議，查閱有關資料，

積極與公司人員進行溝通，深入了解公司生產經(jīng)營情況、管理和內部控制等制度

的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務狀況以及募集資金使用等相關事

在本次 2010 年年度報告編制過程中，本人對公司進行了實地考察，聽取了

管理層對 2010 年度生產經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，并在公司召開董

事會會議審議年報前，與注冊會計師進行了兩次當面交流，溝通了審計安排和審

計過程中發(fā)現(xiàn)的問題。

四、保護投資者權益方面所做的工作

本人切實履行獨立董事職責，對于需要提交董事會審議的議案，認真核查實

際情況，仔細審閱相關文件，發(fā)表專業(yè)意見，獨立、審慎的行使表決權；及時掌

握公司信息披露情況，持續(xù)關注公司信息披露工作，督促公司嚴格按照有關法律

法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務。

2010 年度，本人不斷學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對規(guī)范公司法人

治理結構和保護社會公眾投資者權益的理解和認識，努力維護公司利益和股東權

五、其他工作情況

1、無提議召開董事會的情況；

2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。

六、公司存在的問題及建議

2010 年度，通過對公司經(jīng)營情況和財務狀況的了解，本人認為：公司目前

處于轉型階段，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，業(yè)務結構的調整，以及政府監(jiān)管部門對上

市公司的監(jiān)管要求，公司應不斷完善法人治理結構，加強內部控制體系的建設，

以工業(yè)信息化和電力電子為導向，推動業(yè)務的優(yōu)化和發(fā)展，不斷提升公司的核心

七、聯(lián)系方式

電子郵件：gzhx600607@hotmail.com

在 2011 年里，本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，嚴格按照相關法律、法

規(guī)的規(guī)定和要求，忠實地履行獨立董事職責。加強與公司人員的溝通與交流，主

動深入了解公司的經(jīng)營情況，充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護全體股東特別是中

小股東的合法權益。2011 年度，希望公司在董事會領導之下，把握國家政策機

遇，積極拓展業(yè)務，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，以良好的業(yè)績回報廣大投資者！

獨立董事：顧中憲

2011 年 4 月 22 日