上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司關于調整電氣控制裝置成套項目實施方式的公告
2011年04月22日 08:11
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于調整電氣控制裝置成套項目實施方式的議案》，同意公司調整電氣控制裝置成套項目實施方式，有關事宜如下：
　　一、電氣控制裝置成套項目概述
　　電氣控制裝置成套項目為公司募集資金投資項目之一，該項目募集資金投資總額為人民幣５，８３９．８５萬元（不含銀行利息收入等），由公司的全資子公司浙江海得成套設備制造有限公司（以下簡稱“浙江成套”）在浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，上海海得控制系統(tǒng)科技有限公司（以下簡稱“海得科技”）在上海市外高橋保稅區(qū)分別進行實施。其中電氣控制裝置成套項目實施所用廠房和相關設備由浙江成套負責購建。
　　二、公司購買桐鄉(xiāng)土地及建造相關房產(chǎn)情況
　?。薄⒐举徺I桐鄉(xiāng)土地及建造相關房產(chǎn)原因及背景
　　浙江成套目前位于浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)交通便利，投資環(huán)境良好，具有比較完備的產(chǎn)業(yè)配套，但由于開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有通用廠房無法滿足成套項目的相關需求，需購買土地自行建設房產(chǎn)。
　　為不改變募集資金使用用途，符合募集資金使用的相關法律法規(guī)規(guī)定，同時保證電氣控制裝置成套項目的實施進度，并考慮到浙江成套建設該項目對廠房的專業(yè)需求和資金周轉需求，故由公司先行墊資代為購買土地并建造相關廠房，待房產(chǎn)建設完畢竣工驗收后交付浙江成套，用于實施電氣控制裝置成套項目。
　?。病⒐举徺I桐鄉(xiāng)土地及建造相關房產(chǎn)具體情況
　　公司經(jīng)第三屆董事會第十四次會議決議，參與浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國有土地的競拍，并于２００８年１２月１８日以自有資金競拍成功位于桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)靠城南路的占地面積（包括建設用地面積和建筑面積）為２０，００１．０３平方米的工業(yè)地塊。根據(jù)電氣控制裝置成套項目實施的具體要求，公司先行墊資，在該地塊上建設了相關房產(chǎn)。上述房產(chǎn)工程（含土地）造價賬面價值為人民幣３，１７５．５８４９萬元。目前上述房產(chǎn)的權屬證明已辦理完畢。
　　公司對桐鄉(xiāng)房產(chǎn)（含土地）進行了資產(chǎn)評估，經(jīng)確認上述房產(chǎn)價值為人民幣３，１９７萬元。
　　三、公司交付電氣控制裝置成套項目相關房產(chǎn)的有關事宜
　　目前，電氣控制裝置成套項目所需之房產(chǎn)已由公司代為建造完畢，擬交付浙江成套進行使用，公司擬按照賬面價值３，１７５．５８４９萬元收回先期墊付的相關款項。公司為規(guī)范募集資金管理，此次擬采取增資的形式將桐鄉(xiāng)房產(chǎn)交付浙江成套使用，同時公司將以減資的形式收回與桐鄉(xiāng)土地及房產(chǎn)投資等額的募集資金，上述土地及房產(chǎn)投資金額未超過電氣控制裝置成套項目募集資金可用于購建房產(chǎn)的金額。桐鄉(xiāng)房產(chǎn)將過戶至浙江成套名下，交付浙江成套和海得科技進行使用。由此過戶發(fā)生的相關稅費由浙江成套全額承擔。
　　四、公司交付電氣控制裝置成套項目相關房產(chǎn)對公司經(jīng)營和財務的影響
　?。薄⑸鲜鍪马椨欣谕七M電氣控制裝置成套項目的順利實施，規(guī)范公司募集資金的運作管理。上述房產(chǎn)符合電氣控制裝置成套項目的募集資金使用內(nèi)容。相關交付手續(xù)辦理完畢后，電氣控制裝置成套項目的實施內(nèi)容、實施主體和實施地點均未發(fā)生改變。
　　２、上述事項不會對公司經(jīng)營和財務帶來重大影響。
　　五、公司獨立董事對于公司交付電氣控制裝置成套項目相關房產(chǎn)事宜的獨立意見
　　公司調整電氣控制裝置成套項目的實施方式，將桐鄉(xiāng)房產(chǎn)交付浙江成套設備制造有限公司使用，并收回先期為建造房產(chǎn)墊付的資金，有利于募投項目的順利實施，有利于規(guī)范公司募集資金的運作管理。上述房產(chǎn)符合電氣控制裝置成套項目的募集資金使用內(nèi)容，相關交付手續(xù)辦理完畢后，該項目的實施內(nèi)容、實施主體和實施地點均未發(fā)生改變。公司決策和審議程序合法、合規(guī)。
　　六、公司監(jiān)事會對于公司交付電氣控制裝置成套項目相關房產(chǎn)事宜的意見
　　同意公司調整電氣控制裝置成套項目的實施方式，將桐鄉(xiāng)房產(chǎn)交付浙江成套設備制造有限公司使用，并收回前期為建造房產(chǎn)墊付的相關資金。董事會決策和審議程序合法、合規(guī)。
　　七、保薦機構平安證券有限責任公司對公司交付電氣控制裝置成套項目相關房產(chǎn)事宜的核查意見
　　保薦機構平安證券及保薦代表人陳新軍、欒培強經(jīng)核查后發(fā)表如下意見：
　?。?、海得控制本次調整電氣控制裝置成套項目實施方式，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。
　?。?、海得控制本次調整電氣控制裝置成套項目實施方式已經(jīng)其第四屆董事會第十一次會議審議通過，獨立董事和監(jiān)事會發(fā)表了同意的意見，履行了必要的程序，符合相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關于調整募投項目實施方式?jīng)Q策程序的規(guī)定。平安證券同意海得控制本次調整電氣控制裝置成套項目實施方式的事項。
　　上述事項需提請公司２０１０年度股東大會審議。
　　特此公告
　　上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會
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