證券代碼：600331證券簡稱：宏達股份編號：臨 2011-004

四川宏達股份有限公司

第五屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

四川宏達股份有限公司（簡稱宏達股份或公司）第五屆董事會第三十四次會

議通知于 2011 年 4 月 7 日以傳真、專人送達方式發(fā)出，于 2011 年 4 月 20 日在

宏達國際廣場 28 樓會議室召開。應(yīng)到董事 9 人，實到董事 7 人，董事陳洪亮先

生因公出差，委托董事劉軍先生代為出席并行使表決權(quán)，獨立董事何志堯先生因

公出差，委托獨立董事吳顯坤先生代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級管理

人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長楊

騫先生主持，經(jīng)與會董事審議，通過了以下議案：

一、審議通過了《四川宏達股份有限公司 2010 年年度董事會工作報告》；

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會審議。

二、審議通過了《四川宏達股份有限公司 2010 年年度財務(wù)決算報告》；

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會審議。

三、審議通過了《四川宏達股份有限公司 2010 年年度利潤分配及資本公積

金轉(zhuǎn)增預(yù)案》；

經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2010年度合并報表實現(xiàn)歸屬母

公 司 所 有 者 凈 利 潤 為 -358，186，210.33 元 ， 其 中 母 公 司 2010 年 實 現(xiàn) 凈 利 潤

-454，330，221.36元，截至2010年度末母公司累計未分配利潤-736，326，002.60

根據(jù)財政部《關(guān)于編制合并會計報告中利潤分配問題的請示的復(fù)函》（財會

函[2000]7 號），利潤分配應(yīng)以母公司的可供分配利潤為依據(jù)，公司在彌補虧損

之前不得向股東分配利潤。鑒于截止 2010 年末公司母公司可供股東分配利潤為

負，公司擬定本次利潤分配預(yù)案：本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金

轉(zhuǎn)增股本。宏達股份獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會審議。

四、審議通過了《四川宏達股份有限公司 2010 年年度報告全文及摘要》；

公司 2010 年年度報告全文及摘要詳見 2011 年 4 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)

站 http://www.sse.com.cn；公司 2010 年年度報告摘要同時刊登于 2011 年 4 月 22

日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會審議。

五、審議通過了《四川宏達股份有限公司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

關(guān)聯(lián)董事楊騫先生、牟躍先生、黃建軍先生、陳洪亮先生和劉軍先生回避了

該議案的表決，其他 4 名非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過該日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案。

詳細內(nèi)容參見同日刊登的《四川宏達股份有限公司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》

（公告編號：臨 2011-006 號）。

全體獨立董事事前認可同意將本議案提交董事會審議，并對此議案發(fā)表了獨

該議案表決情況：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會審議。

六、審議通過了《四川宏達股份有限公司關(guān)于續(xù)聘公司 2011 年年度審計機

構(gòu)的議案》；

根據(jù)宏達股份董事會審計委員會建議，為了更好地完成年度審計工作，董

事會審議擬續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司為宏達股份 2011 年年度財務(wù)審

計機構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層確定 2011 年年度審計費用。

宏達股份獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會審議。

七、審議通過了《四川宏達股份有限公司關(guān)于公司及其控股子公司 2011 年

度擬進行境內(nèi)電解鋅產(chǎn)品、原料及鋅合金原料套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

公司將依據(jù) 2011 年的生產(chǎn)經(jīng)營計劃及公司的原料供給、產(chǎn)品銷售情況，公

司需要對外采購部分原料以保證生產(chǎn)，鋅價的大幅波動必然對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生

不確定性影響。為了規(guī)避鋅價大幅波動對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的影響，鎖定合理利

潤或成本、降低經(jīng)營風險，有必要通過期貨市場對公司的部分電解鋅產(chǎn)品、原料