證券代碼：300101證券簡稱：國騰電子公告編號：2011-019

成都國騰電子技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開 2011 年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)成都國騰電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一

次會議決定于 2011 年 5 月 9 日（星期一）召開公司 2011 年第一次臨時股東大會，

具體事項如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、 會議召集人：公司董事會

2、 會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會第一次會議審議通

過，決定召開 2011 年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、 會議召開時間：2011 年 5 月 9 日（星期一）上午 10:00

4、 召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式。

5、 現(xiàn)場會議召開地點：成都市高新區(qū)高朋大道 1 號公司 1 號會議室

6、 會議出席對象：

（1）截止 2011 年 5 月 5 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的律師。

二、會議審議事項

1、 審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

以上議案已通過公司第二屆董事會第一次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見中國

證監(jiān)會指定網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告及文件。

三、會議登記的方式

1、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身

份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東

登記表》（詳見附件 1），以便確認(rèn)登記，信函或傳真請于 2011 年 5 月 6 日 17:00

前送達(dá)公司投資管理部，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。

郵寄地址：四川省成都市高新區(qū)高朋大道 1 號綜合樓 101 室，成都國騰電子

技術(shù)股份有限公司投資管理部，郵編：610041（信封請注明“股東大會”字樣）。

2、登記時間：2011 年 5 月 6 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

3、登記地點：四川省成都市高新區(qū)高朋大道 1 號綜合樓 101 室，成都國騰

電子技術(shù)股份有限公司投資管理部。

4、注意事項：

出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會

場辦理登記手續(xù)。

五、其他事項

1、聯(lián)系人：楊國勇、陳思莉

聯(lián)系電話：028-65557625

傳真：028-65557627

2、本次會議會期暫定為半天，與會股東或委托代理人的費(fèi)用自理。

特此公告。

成都國騰電子技術(shù)股份有限公司

二〇一一年四月二十日

附件 1：《參會股東登記表》

成都國騰電子技術(shù)股份有限公司

2011 年第一次臨時股東大會參會股東登記表

身份證號碼/企業(yè)

姓名或名稱

營業(yè)執(zhí)照號碼

股東賬號持股數(shù)量

聯(lián)系電話電子郵箱

聯(lián)系地址郵編

是否本人參會備注

成都國騰電子技術(shù)股份有限公司

2011 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲授權(quán)___________先生（女士）代表本人（本單位）出席成都國騰電子技

術(shù)股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議

案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

序號議案事項

同意反對棄權(quán)

1.《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

表決說明：

1、股東（或委托代理人）在議案后的所選項對應(yīng)的括號內(nèi)劃表決票中，請

在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，每一議案限選一項，多

選、不填寫或使用其它符號的視同棄權(quán)統(tǒng)計。

2、 委托人若無明確指示，受托人可自行投票。

委托人（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人（簽字）：

受托人身份證號：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。