深圳市英威騰電氣股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告

2011年04月22日04:15
　　證券代碼：002334證券簡稱：英威騰公告編號：2011-23
　　深圳市英威騰電氣股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告
　　本公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告披露的內(nèi)容真實、
　　準(zhǔn)確、完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　深圳市英威 騰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議通知及會議資料已于2011年4月14日以電子郵件及傳真方式送達(dá)各位董事。會議于2011年4月20日（星期三）上午09:00時在深圳市南山區(qū)龍井高發(fā)科技工業(yè)園4號廠房英威騰大廈六樓會議室以現(xiàn)場方式召開，由董事長兼總經(jīng)理黃申力先生召集并主持。本次會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　全體與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：
　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2011年第一季度報告的議案》。
　　《關(guān)于公司2011年第一季度報告》，詳細(xì)內(nèi)容見指定信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
　　二、經(jīng)公司兼任高級管理人員黃申力、劉繼東、王雪莉、張智升四名董事回避表決，以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司調(diào)整高級管理人員薪酬的議案》。
　　總經(jīng)理黃申力標(biāo)準(zhǔn)年薪由39.8萬元/年（稅前）調(diào)整為44.8萬元/年（稅前）；副總經(jīng)理徐秉寅標(biāo)準(zhǔn)年薪由22.9萬元/年（稅前）調(diào)整為27萬元/年（稅前）；副總經(jīng)理劉繼東標(biāo)準(zhǔn)年薪由31.1萬元/年（稅前）調(diào)整為35.2萬元/年（稅前）；財務(wù)總監(jiān)王雪莉標(biāo)準(zhǔn)年薪由28.7萬元/年（稅前）調(diào)整為32.7萬元/年（稅前）；研發(fā)總監(jiān)張科孟標(biāo)準(zhǔn)年薪由29.6萬元/年（稅前）調(diào)整為33.7萬元/年（稅前）；副總經(jīng)理兼董事會秘書夏玉山標(biāo)準(zhǔn)年薪由29.4萬元/年（稅前）調(diào)整為33.7萬
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　　深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2011)元/年（稅前）；制造中心總監(jiān)張清標(biāo)準(zhǔn)年薪由24.7萬元/年（稅前）調(diào)整為29.2萬元/年（稅前）；人力資源總監(jiān)張智升標(biāo)準(zhǔn)年薪由23.7萬元/年（稅前）調(diào)整為26.2萬元/年（稅前）。
　　公司獨立董事孔雨泉、趙相賓、周立對該議案發(fā)表了獨立意見，詳細(xì)內(nèi)容見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市英威騰電氣股份有限公司
　　董事會
　　2011年4月20日
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