調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)

平安證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“平安證券”）作為上海海

得控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海得控制”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股

票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易

所中小企業(yè)板保薦工作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指

引》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，就公司調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式的事項(xiàng)

進(jìn)行了核查，現(xiàn)將核查意見(jiàn)發(fā)表如下：

一、電氣控制裝置成套項(xiàng)目概述

電氣控制裝置成套項(xiàng)目為公司募集資金投資項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目募集資金投資

總額為人民幣 5，839.85 萬(wàn)元（不含銀行利息收入等），由公司的全資子公司浙江

海得成套設(shè)備制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江成套”）在浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，

上海海得控制系統(tǒng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海得科技”）在上海市外高橋保稅

區(qū)分別進(jìn)行實(shí)施。其中電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施所用廠房和相關(guān)設(shè)備由浙江成

套負(fù)責(zé)購(gòu)建。

二、公司購(gòu)買(mǎi)桐鄉(xiāng)土地及建造相關(guān)房產(chǎn)情況

1、公司購(gòu)買(mǎi)桐鄉(xiāng)土地及建造相關(guān)房產(chǎn)原因及背景

浙江成套目前位于浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)交通便

利，投資環(huán)境良好，具有比較完備的產(chǎn)業(yè)配套，但由于開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有通用廠房無(wú)

法滿(mǎn)足成套項(xiàng)目的相關(guān)需求，需購(gòu)買(mǎi)土地自行建設(shè)房產(chǎn)。

為不改變募集資金使用用途，符合募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，同時(shí)

保證電氣控制裝置成套項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，并考慮到浙江成套建設(shè)該項(xiàng)目對(duì)廠房的

專(zhuān)業(yè)需求和資金周轉(zhuǎn)需求，故由公司先行墊資代為購(gòu)買(mǎi)土地并建造相關(guān)廠房，待

房產(chǎn)建設(shè)完畢竣工驗(yàn)收后交付浙江成套，用于實(shí)施電氣控制裝置成套項(xiàng)目。

2、公司購(gòu)買(mǎi)桐鄉(xiāng)土地及建造相關(guān)房產(chǎn)具體情況

公司經(jīng)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議，參與浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有土

地的競(jìng)拍，并于 2008 年 12 月 18 日以自有資金競(jìng)拍成功位于桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)

靠城南路的占地面積（包括建設(shè)用地面積和建筑面積）為 20，001.03 平方米的工

業(yè)地塊。根據(jù)電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施的具體要求，公司先行墊資，在該地塊

上建設(shè)了相關(guān)房產(chǎn)。上述房產(chǎn)工程（含土地）造價(jià)賬面價(jià)值為人民幣 3，175.5849

萬(wàn)元。目前上述房產(chǎn)的權(quán)屬證明已辦理完畢。

公司對(duì)桐鄉(xiāng)房產(chǎn)（含土地）進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估，經(jīng)確認(rèn)上述房產(chǎn)價(jià)值為人民幣

3，197 萬(wàn)元。

三、公司交付電氣控制裝置成套項(xiàng)目相關(guān)房產(chǎn)的有關(guān)事宜

目前，電氣控制裝置成套項(xiàng)目所需之房產(chǎn)已由公司代為建造完畢，擬交付浙

江成套進(jìn)行使用，公司擬按照賬面價(jià)值 3，175.5849 萬(wàn)元回先期墊付的相關(guān)款項(xiàng)。

公司為規(guī)范募集資金管理，此次擬采取增資的形式將桐鄉(xiāng)房產(chǎn)交付浙江成套使

用，同時(shí)公司將以減資的形式收回與桐鄉(xiāng)土地及房產(chǎn)投資等額的募集資金，上述

土地及房產(chǎn)投資金額未超過(guò)電氣控制裝置成套項(xiàng)目募集資金可用于購(gòu)建房產(chǎn)的

金額。桐鄉(xiāng)房產(chǎn)將過(guò)戶(hù)至浙江成套名下，交付浙江成套和海得科技進(jìn)行使用。由

此過(guò)戶(hù)發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)由浙江成套全額承擔(dān)。

四、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的核查意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)平安證券及保薦代表人陳新軍、欒培強(qiáng)經(jīng)核查后發(fā)表如下意見(jiàn)：

1、海得控制本次調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式，不會(huì)影響募集資金

投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公

司及全體股東的利益。

2、海得控制本次調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式已經(jīng)其第四屆董事會(huì)

第十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的意見(jiàn)，履行了必要的程

序，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施方式?jīng)Q策程序的規(guī)

定。平安證券同意海得控制本次調(diào)整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式的事項(xiàng)。

（以下無(wú)正文）

【此頁(yè)無(wú)正文，為平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司調(diào)

整電氣控制裝置成套項(xiàng)目實(shí)施方式的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)的簽字蓋章頁(yè)】

保薦代表人（簽字）：

保薦人：平安證券有限責(zé)任公司

2011 年 4 月 20 日