萬和電氣(002543)董事會(huì)一屆十四次會(huì)議決議公告

2011年04月21日18:50

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　　廣東萬和新電氣股份有限公司董事會(huì)
　　一屆十四次會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
　　載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、會(huì)議召開情況
　　廣東萬和新電氣股份有限公司（以下或簡稱“公司”）于2011年4 月21 日上午9：30 以通訊表決方式召開一屆十四次董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議于2011 年4 月8
　　日以書面和電子郵件方式向全體董事進(jìn)行了通知。會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。會(huì)議由公司董事長盧礎(chǔ)其先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、會(huì)議審議情況
　　1、會(huì)議以贊成7票、反對0票、棄權(quán)0 票通過了《2011年第一季度季度報(bào)告》正文及全文；
　?。ā?011年第一季度季度報(bào)告》正文詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，《2011 年第一季度季度報(bào)告》全文詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，）
　　2、會(huì)議以贊成7 票、反對0 票、棄權(quán)0 票通過了《關(guān)于公司向招商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣一億七千萬元授信額度的議案》；
　　議案具體內(nèi)容：
　　因經(jīng)營需要，公司需要向銀行融資。為此，公司向招商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣一億七千萬元授信額度，授信期間為12個(gè)月。
　　3、會(huì)議以贊成7 票、反對0 票、棄權(quán)0 票通過了《關(guān)于授權(quán)李麗仙辦理簽署向招商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣一億七千萬元授信額度的及該協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)的法律文件的議案》；
　　議案具體內(nèi)容：
　　審議批準(zhǔn)授權(quán)李麗仙根據(jù)上述議案二辦理與招商銀行股份有限公司佛山容桂支行簽署合同編號為2011年容字第0011210046 號的《授信協(xié)議》及該協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)的法律文件。
　　4、會(huì)議以贊成7 票、反對0 票、棄權(quán)0 票通過了《關(guān)于公司與廣州市中科五金交電有限公司、華夏銀行股份有限公司廣州越秀支行簽署的議案》；
　　議案具體內(nèi)容：
　　因經(jīng)營需要，公司擬與經(jīng)銷商廣州市中科五金交電有限公司、華夏銀行股份有限公司廣州越秀支行簽署合同編號為“GZ04 （未貨）20110001”的《三方合作協(xié)議書》。協(xié)議書的主要內(nèi)容為：華夏銀行股份有限公司廣州越秀支行為確保公司與經(jīng)銷商廣州市中科五金交電有限公司簽訂的購銷合同的履行，確保公司及時(shí)預(yù)收貨款，愿意在上述《三方合作協(xié)議書》合同生效日起一年內(nèi)給予廣州市中科五金交電有限公司協(xié)議項(xiàng)下最高承兌授信額度人民幣3000萬元。
　　5、會(huì)議以贊成7 票、反對0 票、棄權(quán)0 票通過了《關(guān)于授權(quán)李麗仙辦理公司與廣州市中科五金交電有限公司、華夏銀行股份有限公司廣州越秀支行簽署的議案》。
　　議案具體內(nèi)容：
　　審議批準(zhǔn)授權(quán)李麗仙根據(jù)上述議案四辦理公司與經(jīng)銷商廣州市中科五金交電有限公司、華夏銀行股份有限公司廣州越秀支行簽署合同編號為“GZ04（未貨）
　　20110001”的《三方合作協(xié)議書》及該協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)的法律文件。三、備查文件經(jīng)與會(huì)董事簽字的公司一屆十四次董事會(huì)會(huì)議決議。特此公告
　　廣東萬和新電氣股份有限公司董事會(huì)
　　2011年4 月21 日

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