萬和電氣(002543)一屆五次監(jiān)事會會議決議公告

2011年04月21日18:50

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　　廣東萬和新電氣股份有限公司
　　一屆五次監(jiān)事會會議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、會議召開情況
　　廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會一屆五次會議于
　　2 011 年4 月21 日上午10：30 在公司六樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議于
　　2011 年4 月8 日以書面和電子郵件方式向全體監(jiān)事進行了通知。會議應(yīng)出席監(jiān)事三人，實際出席監(jiān)事三人，會議由黃惠光先生主持。會議召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《廣東萬和新電氣股份有限公司章程》的規(guī)定。
　　二、會議審議情況
　　1、 會議以贊成三票，反對零票，棄權(quán)零票，審議通過《2011 年第一季度季度報告》正文及全文；
　　議案具體內(nèi)容：
　　監(jiān)事會對董事會編制的《2011年第一季度季度報告》正文及全文進行審核后，一致認為：董事會編制和審核公司《2011年第一季度季度報告》正文及全文的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　（《2011年第一季度季度報告》正文詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn?！?011 年第一季度季度報告》全文詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）
　　2、 會議以贊成三票，反對零票，棄權(quán)零票，審議通過《關(guān)于選舉黃惠光先生為第一屆監(jiān)事會主席的議案》。
　　議案具體內(nèi)容：
　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《廣東萬和新電氣份股有限公司章程》的規(guī)定，全體監(jiān)事一致選舉黃惠光先生為廣東萬和新電氣股份有限公司第一屆監(jiān)事會主席。黃惠光先生簡歷請閱附件。
　　三、備查文件
　　經(jīng)與會監(jiān)事簽字的一屆五次監(jiān)事會會議決議。
　　特此公告
　　廣東萬和新電氣股份有限公司監(jiān)事會
　　2011年4 月21 日附件：黃惠光先生簡歷
　　附：黃惠光先生簡歷
　　黃惠光，中國公民，男，漢族，1963年9 月出生。學(xué)歷：中山大學(xué)法律專業(yè)?？飘厴I(yè)。
　　1987年至1999年先后在桂洲城西電器廠、桂洲熱水器廠、順德市萬和企業(yè)集團公司工作，歷任車間主任、售后部主任，1999年至2003年在廣東萬和集團有限公司擔(dān)任法律部主任，2003 年至今在廣東萬和新電氣股份有限公司擔(dān)任法律辦公室主任職務(wù)。
　　黃惠光先生目前沒有持有本公司股票，與公司實際控制人及持股5%以上股東沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，并且沒有因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》或深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定而受到中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所查處的情況。

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