證券代碼：002180 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)力達(dá) 公告編號(hào)：2011-019

珠海萬(wàn)力達(dá)電氣股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、特別提示：

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

二、會(huì)議召開(kāi)情況

1.召開(kāi)時(shí)間：2011年4月20日

2.召開(kāi)地點(diǎn)：珠海市高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸科技一路萬(wàn)力達(dá)繼保科技園公司第二會(huì)議室

3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

4.召集人：珠海萬(wàn)力達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)

5.主持人：董事長(zhǎng)龐江華

6、會(huì)議通知：公司于2011年3月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)通知的公告》。

7.本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《股票大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

1、出席會(huì)議的股東及股東代理人共6人，代表股份50，686，217股，占公司有表決權(quán)總股份的60.83%。

2、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

四、議案審議表決情況

1、議案的表決方式：本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式。

2、表決結(jié)果：

（1）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式審議通過(guò)了《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果： 同意50，686，217股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（2）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式審議通過(guò)了《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果： 同意50，686，217 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（3）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式審議通過(guò)了《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果： 同意50，686，217股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（4）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式審議通過(guò)了《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2010年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)27，161，074.74元。按照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金2，806，013.75元，加上年初未分配利潤(rùn)96，458，436.34元，減去本年已分配的8，332，200.00元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為112，481，297.33元。

公司擬以2010年12月31日的總股本83，322，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。預(yù)計(jì)本次利潤(rùn)分配將派送現(xiàn)金8，322，200元，剩余的未分配利潤(rùn)留待以后年度分配。

表決結(jié)果： 同意50，686，217股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（5）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果： 同意50，686，217股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（6）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式審議通過(guò)了《2010年度報(bào)告全文及摘要》

表決結(jié)果： 同意50，686，217股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（7）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式審議通過(guò)了《公司 2010年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果： 同意50，686，217股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（8）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式審議通過(guò)了《2010年度證券投資專項(xiàng)說(shuō)明》

表決結(jié)果： 同意50，686，217股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100％；反

對(duì)0股；棄權(quán)0股。

（9）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式審議通過(guò)了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于 2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果： 同意50，686，217股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

1.律師事務(wù)所名稱： 廣東德賽律師事務(wù)所

2.律師姓名：易朝蓬、戚文遺

3.結(jié)論性意見(jiàn)：廣東德賽律師事務(wù)所暨本律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)和《股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，召集和出席股東大會(huì)人員資格及股東大會(huì)的表決程序合法有效，本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決結(jié)果合法有效。

六、備查文件

1、2010年度股東大會(huì)決議；

2、廣東德賽律師事務(wù)所出具的《關(guān)于珠海萬(wàn)力達(dá)電氣股份有限公司2010年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》（（2011）粵德律股（意）字第05號(hào)）。

珠海萬(wàn)力達(dá)電氣股份有限公司

二0一一年四月二十日