南京科遠自動化集團股份有限公司２０１０年年度股東大會決議的公告 :
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
?。?、公司于２０１１年３月２１日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登《關(guān)于召開２０１０年年度股東大會的通知》；
?。?、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。
二、會議召開情況
１、召開時間：２０１１年４月１８日上午９：３０
２、召開地點：南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西門子路２７號公司一號會議室
３、召集人：公司董事會
?。础⒄匍_方式：現(xiàn)場投票表決方式
?。?、主持人：董事長劉國耀
?。?、會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共計１７名，代表公司有表決權(quán)的股份４，６５０．１５萬股，占公司股份總數(shù)的６８．３８５％。本次會議由公司董事會召集，董事長劉國耀先生主持，公司部分董事、全體監(jiān)事和高級管理人員及見證律師、保薦機構(gòu)代表出席或列席了本次會議。
四、議案的審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：
（一）審議通過了《科遠股份２０１０年度董事會工作報告》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《科遠股份２０１０年度董事會工作報告》。
（二）審議通過了《科遠股份２０１０年度監(jiān)事會工作報告》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《科遠股份２０１０年度監(jiān)事會工作報告》。
（三）審議通過了《科遠股份２０１０年年度報告及摘要》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《科遠股份２０１０年年度報告及摘要》。
（四）審議通過了《科遠股份２０１０年度財務(wù)報告》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《科遠股份２０１０年度財務(wù)報告》。
?。ㄎ澹徸h通過了《科遠股份２０１０年度分配預案》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《科遠股份２０１０年度分配預案》。
（六）審議通過了《關(guān)于聘請２０１１年度公司會計報表審計機構(gòu)的議案》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《關(guān)于聘請２０１１年度公司會計報表審計機構(gòu)的議案》。
?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于補選公司董事的議案》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《關(guān)于補選公司董事的議案》。
本次變更后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
?。ò耍徸h通過了《南京科遠自動化集團股份有限公司章程修正案》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《南京科遠自動化集團股份有限公司章程修正案》。
五、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事代表王培紅先生宣讀了獨立董事述職報告。對２０１０年度公司獨立董事出席董事會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權(quán)益等方面的履職情況進行了報告?！丢毩⒍拢玻埃保澳甓仁雎殘蟾妗啡挠冢玻埃保蹦辏吃拢玻比湛窃诠拘畔⑴吨付ňW(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上。
六、律師見證情況
本次臨時股東大會經(jīng)江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所景忠律師、鄭哲蘭律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為公司２０１０年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。
七、備查文件
１、南京科遠自動化集團股份有限公司２０１０年年度股東大會決議；
?。病⒔K永衡昭輝律師事務(wù)所對本次股東大會出具的《關(guān)于南京科遠自動化集團股份有限公司２０１０年年度股東大會的法律意見書》［蘇永證字（２０１１）第２８號］。
特此公告。
南京科遠自動化集團股份有限公司
董事會
二〇一一年四月十九日
南京科遠自動化集團股份有限公司
第二屆董事會第七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京科遠自動化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議于２０１１年４月１８日上午在公司一號會議室召開。會議通知于２０１１年４月７日，以電子郵件的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事７人，實際到會董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長劉國耀先生主持，
一、重要提示
?。?、公司于２０１１年３月２１日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登《關(guān)于召開２０１０年年度股東大會的通知》；
?。?、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。
二、會議召開情況
１、召開時間：２０１１年４月１８日上午９：３０
２、召開地點：南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西門子路２７號公司一號會議室
３、召集人：公司董事會
?。础⒄匍_方式：現(xiàn)場投票表決方式
?。?、主持人：董事長劉國耀
?。?、會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共計１７名，代表公司有表決權(quán)的股份４，６５０．１５萬股，占公司股份總數(shù)的６８．３８５％。本次會議由公司董事會召集，董事長劉國耀先生主持，公司部分董事、全體監(jiān)事和高級管理人員及見證律師、保薦機構(gòu)代表出席或列席了本次會議。
四、議案的審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：
（一）審議通過了《科遠股份２０１０年度董事會工作報告》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《科遠股份２０１０年度董事會工作報告》。
（二）審議通過了《科遠股份２０１０年度監(jiān)事會工作報告》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《科遠股份２０１０年度監(jiān)事會工作報告》。
（三）審議通過了《科遠股份２０１０年年度報告及摘要》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《科遠股份２０１０年年度報告及摘要》。
（四）審議通過了《科遠股份２０１０年度財務(wù)報告》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《科遠股份２０１０年度財務(wù)報告》。
?。ㄎ澹徸h通過了《科遠股份２０１０年度分配預案》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《科遠股份２０１０年度分配預案》。
（六）審議通過了《關(guān)于聘請２０１１年度公司會計報表審計機構(gòu)的議案》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《關(guān)于聘請２０１１年度公司會計報表審計機構(gòu)的議案》。
?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于補選公司董事的議案》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《關(guān)于補選公司董事的議案》。
本次變更后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
?。ò耍徸h通過了《南京科遠自動化集團股份有限公司章程修正案》。
會議以４，６５０．１５萬股贊成、０股反對、０股棄權(quán)，同意股份占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％，同意《南京科遠自動化集團股份有限公司章程修正案》。
五、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事代表王培紅先生宣讀了獨立董事述職報告。對２０１０年度公司獨立董事出席董事會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權(quán)益等方面的履職情況進行了報告?！丢毩⒍拢玻埃保澳甓仁雎殘蟾妗啡挠冢玻埃保蹦辏吃拢玻比湛窃诠拘畔⑴吨付ňW(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上。
六、律師見證情況
本次臨時股東大會經(jīng)江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所景忠律師、鄭哲蘭律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為公司２０１０年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。
七、備查文件
１、南京科遠自動化集團股份有限公司２０１０年年度股東大會決議；
?。病⒔K永衡昭輝律師事務(wù)所對本次股東大會出具的《關(guān)于南京科遠自動化集團股份有限公司２０１０年年度股東大會的法律意見書》［蘇永證字（２０１１）第２８號］。
特此公告。
南京科遠自動化集團股份有限公司
董事會
二〇一一年四月十九日
南京科遠自動化集團股份有限公司
第二屆董事會第七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京科遠自動化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議于２０１１年４月１８日上午在公司一號會議室召開。會議通知于２０１１年４月７日，以電子郵件的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事７人，實際到會董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長劉國耀先生主持，
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