[監(jiān)事會(huì)]金龍機(jī)電：第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2011年04月20日 11:37:47中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：300032 股票簡(jiǎn)稱：金龍機(jī)電 公告編號(hào)：2011-006 金龍機(jī)電股份有限公司 第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 金龍機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2011年04月08日以傳真和郵件的方式通知各位監(jiān)事，于2011年04月19日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳景華先生主持，會(huì)議對(duì)下述事項(xiàng)進(jìn)行討論并一致形成如下決議： 1、審議通過(guò)《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 本議案尚需提交公司 2010 年度股東大會(huì)審議，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)《公司2010年年度報(bào)告》“第八節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告”。 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票 2、審議通過(guò)《公司2010年年度報(bào)告及摘要》。 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核金龍機(jī)電股份有限公司2010年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《公司2010年年度報(bào)告》及摘要詳見(jiàn)2011年4月20日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體?！豆?010年年度報(bào)告摘要》刊登于2011年4月 20日的《證券時(shí)報(bào)》。 本議案尚需提交公司 2010 年度股東大會(huì)審議。 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票 3、審議通過(guò)《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 公司2010年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24,926.77萬(wàn)元，較上年同期下降23.82%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4,658.35萬(wàn)元，同比下降29.41%；歸屬于母公司的凈利潤(rùn)4,010.80萬(wàn)元，同比下降30.11%。 本議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票 4、審議通過(guò)《關(guān)于2010 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效的執(zhí)行?！豆?010 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》實(shí)事求是，客觀公正，全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票 5、審議通過(guò)《公司募集資金使用與存放的專項(xiàng)報(bào)告》 具體內(nèi)容詳見(jiàn)2011年4月20日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體。 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票 6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。 本議案經(jīng)全體獨(dú)立董事事先認(rèn)可，本議案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票 7、審議通過(guò)《公司2010年度分配方案預(yù)案》 2010年度的利潤(rùn)分配預(yù)案為：按2010年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的5%提取任意盈 余公積金1,882,401.70元，以公司2010年末股本14,270萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.5元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金3,567.50萬(wàn)元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。 此議案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票 特此公告 金龍機(jī)電股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二○一一年四月二十日