工 控 網(wǎng)(430063)第一屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
　2011年04月16日 13:46　代辦股份轉(zhuǎn)讓信息披露平臺　
　　股份代碼:430063 股份簡稱：工控網(wǎng) 公告編號：2011-008
　　工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司
　　第一屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司(下稱公司)第一屆監(jiān)事會第五次會議于2011年4月15 日在本公司會議室召開，應到監(jiān)事3名，實到3名，監(jiān)事會主席楊曉強先生主持了本次會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事認真審議議案，經(jīng)充分討論后，依法表決，形成如下決議：
　　一、審議通過公司《2010 年年度報告》，并提交股東大會表決；
　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
　　監(jiān)事會對公司《2010年年度報告》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下：
　　1、公司《2010年年度報告》編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和
　　公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
　　2、公司《2010年年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證券業(yè)協(xié)會的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司《2010 年年度報告》所包含的信息存在不符合實際的情況，公司
　　《2010年年度報告》基本上真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況。
　　3、提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司《2010年年度報告》編制和審議的人員
　　存在違反保密規(guī)定的行為。
　　二、審議通過公司《2010 年度利潤分配預案》，并提交股東大會表決；
　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
　　三、審議通過公司《2010 年度監(jiān)事會工作報告》，并提請股東大會表決。
　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
　　特此公告。
　　工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司
　　2011年4月15日