證券代碼：002350 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北京科銳 公告編號(hào)：2011-019

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2011年4月10日上午9:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2011 年3月30日以電話及電子郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名、實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席胡兆明先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》、《北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議的召集、召開(kāi)合法有效。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議一致通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)公司《2010年年度報(bào)告》“第八節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告”。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)該報(bào)告。

二、審議通過(guò)《2010年年度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《2010年年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2010年年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；摘要詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)該報(bào)告。

三、審議通過(guò)《2010年度財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司對(duì)公司2010年度財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審計(jì)，出具了大信審字（2011）第1-1905號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。《2010年度財(cái)表報(bào)告及審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)該議案。

四、審議通過(guò)《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)該報(bào)告。

五、審議通過(guò)《2010年度利潤(rùn)分配方案的議案》

根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2010年度財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)，本公司2010年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)49，672，724.90元，其中，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 50，681，737.72 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積金5，068，173.77 元，當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)為45，613，563.95 元，加年初母公司未分配利潤(rùn)126，228，396.97元，減2009年度派發(fā)的現(xiàn)金股利53，500，000.00元，股票股利21，400，000.00元，2010年期末實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為96，941，960.92元。

根據(jù)有關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，考慮到股東利益及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求，以及公司分紅派息政策的穩(wěn)定性，董事會(huì)提出公司2010年度利潤(rùn)分配方案如下：2010年度利潤(rùn)分配采取發(fā)放現(xiàn)金股利的方式，以截至2010年12月31日公司總股本12，840萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金股利25，680，000.00元，剩余未分配利潤(rùn)留存下年。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為此預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)該議案。

六、審議通過(guò)《2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)該報(bào)告。

七、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及對(duì)控股子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司向廣東發(fā)展銀行股份有限公司北京朝陽(yáng)門(mén)支行申請(qǐng)綜合授信額度4000萬(wàn)元，其中包括分別為控股子公司武漢科銳電氣有限公司和北京科銳博華電氣設(shè)備有限公司提供1000萬(wàn)元的擔(dān)保貸款。具體情況如下：

銀行使用單位金額（萬(wàn)元）方式期限廣東發(fā)展銀行股份本公司2，000信用貸款自本次董事有限公司北京朝陽(yáng)1，000擔(dān)保貸款會(huì)通過(guò)之日門(mén)支行1，000擔(dān)保貸款起一年

合計(jì)4，000-

《關(guān)于公司為控股子公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)該議案。

八、審議通過(guò)《關(guān)于擬設(shè)立陜西科銳電氣有限公司的議案》

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)該議案。

九、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》