勝利精密第二屆董事會第八次會議決議公告
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[董事會]勝利精密：第二屆董事會第八次會議決議公告
2012年04月05日 02:10:50 證券代碼：002426 證券簡稱：勝利精密 公告編號：2012-007 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 第二屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議，于2012年3月20日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會議議案，并于2012年3月30日9：30 在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議由董事長高玉根先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以投票表決的方式，通過了以下議案，并形成如下決議： 一、以9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了公司《2011年度總經(jīng)理工作報告》。 二、以9 票同意、0 票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了公司《2011年度董事會工作報告》，并同意將該報告提交股東大會審議。 《2011年度董事會工作報告》具體內(nèi)容詳見《2011年年度報告》中“第九節(jié)”，刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事沃健先生、吳文元先生、芮延年先生向董事會提交了《獨立董事2011年度述職報告》（詳見巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn），并將在2011年度股東大會上進行述職。 三、以9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了公司《2011年度財務(wù)決算報告》，并同意將該報告提交股東大會審議。 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1,566,925,048.50元，利潤總額83,307,696.84元，歸屬于母公司所有者的凈利潤 70,433,228.83元，基本每股收益0.1759元，凈資產(chǎn)收益率5.47%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-13,902,896.14 元。截止2011年12月31日，公司總資產(chǎn)為 1,888,132,151.26 元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為1,296,158,978.10 元。 四、以9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了公司《2011年度報 告和年報摘要》，并同意將該報告提交股東大會審議。 公司2011年年度報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，公司2011年年度報告摘要詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn. 五、以9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了公司《2011年度利潤分配方案》，并同意將該方案提交股東大會審議。 經(jīng)天衡會計師事務(wù)所有限公司出具的天衡審字（2012）00314號《審計報告》確認(rèn)，2011年勝利精密母公司實現(xiàn)的凈利潤47,058,736.84元，累計未分配利潤為333,111,743.59元。依據(jù)《公司法》和公司章程及國家有關(guān)規(guī)定，公司擬按照以下方案實施分配： 同意公司以總股份400,410,000股為基數(shù)，向登記在冊的全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計分配現(xiàn)金紅利40,041,000.00元。剩余未分配利潤293,070,743.59元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。 六、以9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了公司《2011年度募集資金存放與使用情況專項報告》 獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對此事項發(fā)表了獨立意見。詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 七、以9 票同意、0 票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了公司《2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》，并同意將該報告提交股東大會審議。 獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見、保薦機構(gòu)東吳證券股份有限公司對此事項發(fā)表了《關(guān)于蘇州勝利精密制造科技股份有限公司2011年度內(nèi)部控制自我評價報告的核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 八、以9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于《續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所有限公司為2012年度財務(wù)審計機構(gòu)》的議案，并同意將該議案提交股東大會審議。 同意繼聘天衡會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財務(wù)審計機構(gòu)。獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 九、以9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于《修改公司經(jīng)營范圍和公司章程》的議案，并同意將該議案提交股東大會審議。 同意公司在經(jīng)營范圍中增加研發(fā)、生產(chǎn)、銷售玻璃制品、鋁合金零部件，銷 售塑料材料的內(nèi)容和修改公司章程。 《公司章程》原條款 《公司章程》修改后條款 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：“研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：沖壓件、金屬結(jié)構(gòu)件、模具、五金配件、低壓電器、注塑件、噴涂；銷售：金屬材料、電子產(chǎn)品、產(chǎn)品說明書（不含印刷）；自營和代理各類商品的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品除外）”。 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：“研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：沖壓件、金屬結(jié)構(gòu)件、模具、五金配件、低壓電器、注塑件、噴涂、玻璃制品、鋁合金零部件；銷售：金屬材料、塑料材料、電子產(chǎn)品、產(chǎn)品說明書（不含印刷）；自營和代理各類商品的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品除外）”。 十、以9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于《召開2011年年度股東大會》的議案。 具體通知、內(nèi)容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于召開2011年度股東大會的通知》。 特此公告。 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 董事會 2012年 3 月 30 日 中財網(wǎng)
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