2011年06月24日 00:29

四川成發(fā)航空科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要

四川成發(fā)航空科技股份有限公司

收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要

上市公司名稱(chēng)：四川成發(fā)航空科技股份有限公司

股票上市地點(diǎn)：上海證券交易所

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：成發(fā)科技

股票代碼：600391

收購(gòu)人名稱(chēng)：中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股有限公司

住 所：北京市順義區(qū)順通路25號(hào)

通訊地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)曙光西里甲5號(hào)

簽署日期：二〇一一年六月

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四川成發(fā)航空科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要

聲明

一、本報(bào)告書(shū)系收購(gòu)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券

法》”）、《上市公司收購(gòu)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《收購(gòu)管理辦法》”）、《公

開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號(hào)——權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“《準(zhǔn)則15號(hào)》”）、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16

號(hào)——上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《準(zhǔn)則16號(hào)》”）及相關(guān)的法律、法規(guī)

編寫(xiě)。

二、依據(jù)《證券法》、《收購(gòu)管理辦法》、《準(zhǔn)則15號(hào)》及《準(zhǔn)則16號(hào)》的

規(guī)定，本報(bào)告書(shū)已全面披露收購(gòu)人在四川成發(fā)航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“成發(fā)科技”或“上市公司”）擁有的權(quán)益及權(quán)益變動(dòng)情況。截至本報(bào)告書(shū)簽署之日，

除本報(bào)告書(shū)披露的持股信息外，收購(gòu)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式增加或減少在成發(fā)

科技中擁有的權(quán)益。

三、收購(gòu)人簽署本報(bào)告書(shū)已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購(gòu)人

人公司章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

四、本次收購(gòu)系收購(gòu)人通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的方式獲得成都發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限公

司52.85%的股權(quán)，從而間接控制成發(fā)科技6，605.96萬(wàn)股股份，占上市公司總股本

的36.02%。本次收購(gòu)尚須滿足的條件包括但不限于：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)豁

免收購(gòu)人因本次收購(gòu)而觸發(fā)的要約收購(gòu)義務(wù)。能否取得有權(quán)部門(mén)的批復(fù)或核準(zhǔn)，

以及最終獲得有權(quán)部門(mén)批復(fù)或核準(zhǔn)的時(shí)間尚存在不確定性。

五、本次收購(gòu)是根據(jù)本報(bào)告書(shū)所載明的資料進(jìn)行的。除本收購(gòu)人外，沒(méi)有委

托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書(shū)中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書(shū)做出任何

解釋或者說(shuō)明。

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四川成發(fā)航空科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要

目錄

第一節(jié)釋義 .........................................................................................................4

第二節(jié)收購(gòu)人介紹 .................................................................................................5

一、中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股基本情況簡(jiǎn)介...........................................................................................5

二、中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股的控股股東、實(shí)際控制人的基本情況及股權(quán)控制關(guān)系 .......................5

三、中航工業(yè)集團(tuán)控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 .......................6

四、中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況.........................................................................10

五、中航工業(yè)集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況.............................................................................11

六、中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股最近 5 年涉及的與證券市場(chǎng)有關(guān)的行政處罰、刑事處罰或涉及與經(jīng)濟(jì)

糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁情況.....................................................................................12

七、中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況.................................................12

八、中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股及中航工業(yè)集團(tuán)在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或

超過(guò) 5%的簡(jiǎn)要情況 ..................................................................................................................13

九、中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股及中航工業(yè)集團(tuán)持股 5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公

司等其他金融機(jī)構(gòu)的簡(jiǎn)要情況.................................................................................................14

第三節(jié)收購(gòu)的目的及決定 ...................................................................................15