清暢電力(430057)2011年度定向增資方案2011年05月20日 08:02

北京清暢電力技術股份有限公司2011年度定向增資方案

二零一一年五月

目錄

釋義 ..........................................................- 2 -

一、增資主體 ..................................................- 3 -

二、增資種類及數(shù)額 ............................................- 3 -

三、增資價格及定價依據(jù) ........................................- 3 -

四、定向增資期限 ..............................................- 3 -

五、公司股東對本次定向增資股份優(yōu)先認購的方案 ..................- 3 -

六、定向增資認購人及認購方案 ..................................- 4 -

七、定向增資認購人名單、基本情況、與公司及主要股東的關聯(lián)關系 ..- 4 -

八、出資方式 ..................................................- 7 -

九、募集資金用途及項目可行性分析 ..............................- 7 -

(一)本次定向增資募集資金總量 ................................- 7 -

(二)募集資金使用計劃 ........................................- 7 -

(三)本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務的關系 ................- 8 -

(四)募集資金運用對財務狀況及經(jīng)營成果的影響 ..................- 8 -

(五)募集資金投向的必要性 ....................................- 9 -

(六)募投項目的合法合規(guī)性 ....................................- 9 -

(七)募集資金運用的具體情況 ................................ - 10 -

十、前次募集資金使用情況 .................................... - 17 -

(一)募集資金到賬及存儲情況 ................................ - 17 -

(二)募集資金的管理情況 .................................... - 17 -

(三)前次募集資金實際使用情況 .............................. - 18 -

十一、本次定向增資前滾存未分配利潤的處置 .................... - 18 -

十二、防止增資過程中股東人數(shù)超過200 人的措施 ................ - 18 -

十三、新增股份登記和限售情況 ................................ - 18 -

釋義

本股份轉讓報價說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：

公司、股份公司、清暢電力 指 北京清暢電力技術股份有限公司

協(xié)會 指 中國證券業(yè)協(xié)會

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《證券法》 《中華人民共和國證券法》

股東大會 指 北京清暢電力技術股份有限公司股東大會

董事會 指 北京清暢電力技術股份有限公司董事會

監(jiān)事會 指 北京清暢電力技術股份有限公司監(jiān)事會

本方案 指 北京清暢電力技術股份有限公司定向增資方案

元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元

關聯(lián)關系 指

公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理

人員與其直接或間接控制的企業(yè)之間的關系，以及可

能導致公司利益轉移的其他關系

SF6 指

六氟化硫，是一種優(yōu)于空氣和油的高壓絕緣介質材料，

廣泛應用于電器工。

重合器 指

一種能夠檢測故障電流，并能在給定時問內(nèi)遮斷故障

電流以及進行給定次數(shù)重合的控制裝置

斷路器 指

是一種基本的低壓電器，具有過載、短路和欠電壓保

護功能，能保護線路和電源的能力。

負荷開關 指

是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置

的分合開關

環(huán)網(wǎng)柜 指

是將諸如母線、斷路器(或負荷開關)、隔離開關、互

感器等重要高壓元件封閉在殼體內(nèi)的中壓成套設備

FTU 指

饋線終端裝置，安裝在10 kV 饋電線路上，對柱上開關

進行監(jiān)控，完成遙測、遙控、遙信，故障檢測功能，

對配電設備進行調(diào)節(jié)和控制，實現(xiàn)故障定位、故障隔

離和非故障區(qū)域快速恢復供電功能。

CT 指 電流感應器，用于測量比較大的電流。

PT 指

電壓互感器，把高電壓按比例關系變換成100V 或更低

等級的標準二次電壓，供保護、計量、儀表裝置使用。

UPS 指

不間斷電源，保障計算機系統(tǒng)在 停電之后繼續(xù)工作一

段時間以使用戶能夠緊急存盤，使您不致因停電而影