清暢電力(430057)2011年度定向增資方案2011年05月20日 08:02

北京清暢電力技術(shù)股份有限公司2011年度定向增資方案

二零一一年五月

目錄

釋義 ..........................................................- 2 -

一、增資主體 ..................................................- 3 -

二、增資種類及數(shù)額 ............................................- 3 -

三、增資價(jià)格及定價(jià)依據(jù) ........................................- 3 -

四、定向增資期限 ..............................................- 3 -

五、公司股東對(duì)本次定向增資股份優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的方案 ..................- 3 -

六、定向增資認(rèn)購(gòu)人及認(rèn)購(gòu)方案 ..................................- 4 -

七、定向增資認(rèn)購(gòu)人名單、基本情況、與公司及主要股東的關(guān)聯(lián)關(guān)系 ..- 4 -

八、出資方式 ..................................................- 7 -

九、募集資金用途及項(xiàng)目可行性分析 ..............................- 7 -

(一)本次定向增資募集資金總量 ................................- 7 -

(二)募集資金使用計(jì)劃 ........................................- 7 -

(三)本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 ................- 8 -

(四)募集資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響 ..................- 8 -

(五)募集資金投向的必要性 ....................................- 9 -

(六)募投項(xiàng)目的合法合規(guī)性 ....................................- 9 -

(七)募集資金運(yùn)用的具體情況 ................................ - 10 -

十、前次募集資金使用情況 .................................... - 17 -

(一)募集資金到賬及存儲(chǔ)情況 ................................ - 17 -

(二)募集資金的管理情況 .................................... - 17 -

(三)前次募集資金實(shí)際使用情況 .............................. - 18 -

十一、本次定向增資前滾存未分配利潤(rùn)的處置 .................... - 18 -

十二、防止增資過(guò)程中股東人數(shù)超過(guò)200 人的措施 ................ - 18 -

十三、新增股份登記和限售情況 ................................ - 18 -

釋義

本股份轉(zhuǎn)讓報(bào)價(jià)說(shuō)明書中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：

公司、股份公司、清暢電力 指 北京清暢電力技術(shù)股份有限公司

協(xié)會(huì) 指 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》

《證券法》 《中華人民共和國(guó)證券法》

股東大會(huì) 指 北京清暢電力技術(shù)股份有限公司股東大會(huì)

董事會(huì) 指 北京清暢電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

監(jiān)事會(huì) 指 北京清暢電力技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

本方案 指 北京清暢電力技術(shù)股份有限公司定向增資方案

元、萬(wàn)元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)關(guān)系 指

公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員與其直接或間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可

能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系

SF6 指

六氟化硫，是一種優(yōu)于空氣和油的高壓絕緣介質(zhì)材料，

廣泛應(yīng)用于電器工。

重合器 指

一種能夠檢測(cè)故障電流，并能在給定時(shí)問(wèn)內(nèi)遮斷故障

電流以及進(jìn)行給定次數(shù)重合的控制裝置

斷路器 指

是一種基本的低壓電器，具有過(guò)載、短路和欠電壓保

護(hù)功能，能保護(hù)線路和電源的能力。

負(fù)荷開(kāi)關(guān) 指

是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置

的分合開(kāi)關(guān)

環(huán)網(wǎng)柜 指

是將諸如母線、斷路器(或負(fù)荷開(kāi)關(guān))、隔離開(kāi)關(guān)、互

感器等重要高壓元件封閉在殼體內(nèi)的中壓成套設(shè)備

FTU 指

饋線終端裝置，安裝在10 kV 饋電線路上，對(duì)柱上開(kāi)關(guān)

進(jìn)行監(jiān)控，完成遙測(cè)、遙控、遙信，故障檢測(cè)功能，

對(duì)配電設(shè)備進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制，實(shí)現(xiàn)故障定位、故障隔

離和非故障區(qū)域快速恢復(fù)供電功能。

CT 指 電流感應(yīng)器，用于測(cè)量比較大的電流。

PT 指

電壓互感器，把高電壓按比例關(guān)系變換成100V 或更低

等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)二次電壓，供保護(hù)、計(jì)量、儀表裝置使用。

UPS 指

不間斷電源，保障計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在 停電之后繼續(xù)工作一

段時(shí)間以使用戶能夠緊急存盤，使您不致因停電而影