浙江艾迪西流體控制股份有限公司首屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
浙江艾迪西流體控制股份有限公司首屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告2011年05月30日19:31
證券代碼:002468證券簡(jiǎn)稱:艾迪西公告編號(hào):2011-012
浙江艾迪西流體控制股份有限公司首屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江艾迪西流體控 制股份有限公司首屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議于2011年5月29日15時(shí)在寧波公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。公司已于2011年5月24日以書面、電子郵件方式通知了全體董事,應(yīng)到董事9名,實(shí)到董事9名,會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)李家德先生主持,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,會(huì)議審議并通過了以下議案:
1、審議通過《關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告和整改計(jì)劃的議案》。
表決結(jié)果:有效表決票9 票,同意9 票,反對(duì)0 票,棄權(quán)0 票。
(公司《關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告》和《關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告和整改計(jì)劃的公告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。)
2、審議通過《關(guān)于子公司投資建設(shè)海鹽70萬(wàn)套鑄鐵閥門生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》
同意嘉興艾迪西暖通科技有限公司(為公司的全資子公司)為本項(xiàng)目承辦單位,在浙江省嘉興市海鹽縣大橋工業(yè)區(qū)投資興建 70 萬(wàn)套鑄鐵閥門生產(chǎn)線項(xiàng)目,總投資(建設(shè)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金)為22495萬(wàn)元,項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)70萬(wàn)臺(tái)(套)鑄鐵閥門。包括建筑給水閥門21萬(wàn)臺(tái)(套)、建筑暖通閥門21萬(wàn)臺(tái)(套)、水務(wù)閥門21萬(wàn)臺(tái)(套)以及消防閥門7萬(wàn)臺(tái)(套)。本議案需報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
表決結(jié)果:有效表決票9 票,同意9 票,反對(duì)0 票,棄權(quán)0 票。
?。ü尽栋衔鳎宏P(guān)于子公司投資建設(shè)海鹽70萬(wàn)套鑄鐵閥門生產(chǎn)線項(xiàng)目的公告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。)
特此公告。
浙江艾迪西流體控制股份有限公司
董事會(huì)
二〇一一年五月三十日
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