康力電梯股份有限公司公告（系列）2011年05月31日02:22
　　證券簡稱： 康力電梯 證券代碼： 002367 公告編號：201123
　　康力電梯股份有限公司
　　第二屆董事會第三次會議決議的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　康力電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年05月24日以郵件方式向全體董事發(fā)出第二屆董事會第三次會議通知。會議于2011年05月30日上午在公司會議室舉行，會期半天。本次會議應(yīng)到董事9名，實到7名，其中獨立董事顧峰先生委托獨立董事馬建萍女士出席本次會議，董事顧興生先生委托董事劉占濤先生出席本次會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長王友林先生主持。經(jīng)過全體董事審議，投票表決通過以下議案：
　　1、會議以 9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《子公司管理制度》；
　　《子公司管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)http：／／www.cninfo.com.cn。
　　2、會議以 9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《累積投票制實施細(xì)則》；
　　《累積投票制實施細(xì)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)http：／／www.cninfo.com.cn。
　　3、會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于修改的議案》，該議案將提交公司2011年度第二次臨時股東大會審議；
　　修改章程對照
　　原第十八條 公司首次發(fā)行并上市前股份總額為10，000萬股普通股，發(fā)起人認(rèn)購的股份數(shù)、占股比例、出資金額及出資方式列表如下：
　　
股東名稱／姓名 出資方式 認(rèn)購股份數(shù)（萬股） 比例（%）
王友林 凈資產(chǎn)折股 6539 65.39
蘇州尼盛國際投資管理有限公司
凈資產(chǎn)折股 600 6
蘇州偉晨投資發(fā)展有限公司
凈資產(chǎn)折股 600 6
江蘇省蘇高新風(fēng)險投資股份有限公司
凈資產(chǎn)折股 500 5
蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司
凈資產(chǎn)折股 400 4
北京鑫匯安泰商貿(mào)有限公司
凈資產(chǎn)折股 400 4
北京海利眾誠經(jīng)貿(mào)有限公司
凈資產(chǎn)折股 280 2.8
蘇州博融投資管理有限公司
凈資產(chǎn)折股 150 1.5
朱奎順 凈資產(chǎn)折股 164.25 1.6425
朱美娟 凈資產(chǎn)折股 155.75 1.5575
陳金云 凈資產(chǎn)折股 65 0.65
顧興生 凈資產(chǎn)折股 65 0.65
劉占濤 凈資產(chǎn)折股 40 0.4
沈舟群 凈資產(chǎn)折股 17 0.17
張利春 凈資產(chǎn)折股 12 0.12
朱瑞華 凈資產(chǎn)折股 12 0.12
合計 10000 100
　　公司首次發(fā)行并上市后股份總額為13，350萬股普通股，根據(jù)江蘇省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于康力電梯股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持的批復(fù)》（蘇國資復(fù)【2009】60號），江蘇省蘇高新風(fēng)險投資股份有限公司劃轉(zhuǎn)335萬股給全國社會保障基金理事會，其他發(fā)起人持股數(shù)不變；除此之外其他社會公眾股股東持有3，350萬股。
　　公司經(jīng)2009年度股東大會批準(zhǔn)，于2010年4月29日對所有股東按10：2比例進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增完成后公司總股本為16，020萬股。
　　公司經(jīng)2010年度股東大會批準(zhǔn)，于2011年3月30日對所有股東按10：5比例進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增完成后公司總股本為24，030萬股。
　　修改后第十八條 公司首次發(fā)行并上市前股份總額為10，000萬股普通股，發(fā)起人認(rèn)購的股份數(shù)、占股比例、出資金額及出資方式列表如下：
　　
股東名稱／姓名 出資方式 認(rèn)購股份數(shù)（萬股） 比例（%）
王友林 凈資產(chǎn)折股 6539 65.39
蘇州尼盛國際投資管理有限公司
凈資產(chǎn)折股 600 6
蘇州偉晨投資發(fā)展有限公司
凈資產(chǎn)折股 600 6
江蘇省蘇高新風(fēng)險投資股份有限公司
凈資產(chǎn)折股 500 5
蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司
凈資產(chǎn)折股 400 4
北京鑫匯安泰商貿(mào)有限公司
凈資產(chǎn)折股 400 4
北京海利眾誠經(jīng)貿(mào)有限公司
凈資產(chǎn)折股 280 2.8
蘇州博融創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
凈資產(chǎn)折股 150 1.5
朱奎順 凈資產(chǎn)折股 164.25 1.6425
朱美娟 凈資產(chǎn)折股 155.75 1.5575
陳金云 凈資產(chǎn)折股 65 0.65
顧興生 凈資產(chǎn)折股 65 0.65
劉占濤 凈資產(chǎn)折股 40 0.4
沈舟群 凈資產(chǎn)折股 17 0.17
張利春 凈資產(chǎn)折股 12 0.12
朱瑞華 凈資產(chǎn)折股 12 0.12
合計 10000 100
　　公司首次發(fā)行并上市后股份總額為13，350萬股普通股，根據(jù)江蘇省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于康力電梯股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持的批復(fù)》（蘇國資復(fù)【2009】60號），江蘇省蘇高新風(fēng)險投資股份有限公司劃轉(zhuǎn)335萬股給全國社會保障基金理事會，其他發(fā)起人持股數(shù)不變；除此之外其他社會公眾股股東持有3，350萬股。
　　公司經(jīng)2009年度股東大會批準(zhǔn)，于2010年4月29日對所有股東按10：2比例進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增完成后公司總股本為16，020萬股。
　　公司經(jīng)2010年度股東大會批準(zhǔn)，于2011年3月30日對所有股東按10：5比例進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增完成后公司總股本為24，030萬股。
　　原第十九條 公司股份總數(shù)為24，030萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股24，030萬股。
　　
股東名稱／姓名 出資方式 認(rèn)購股份數(shù)（萬股） 比例（%）
王友林 凈資產(chǎn)折股 11770.20 48.98
蘇州尼盛國際投資管理有限公司
凈資產(chǎn)折股 1080 4.49
蘇州偉晨投資發(fā)展有限公司
凈資產(chǎn)折股 1080 4.49
江蘇省蘇高新風(fēng)險投資股份有限公司
凈資產(chǎn)折股 297 1.24
蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司
凈資產(chǎn)折股 720 3.00
北京鑫匯安泰商貿(mào)有限公司
凈資產(chǎn)折股 604.50 2.52
北京海利眾誠經(jīng)貿(mào)有限公司
凈資產(chǎn)折股 489.08 2.04
蘇州博融投資管理有限公司
凈資產(chǎn)折股 270 1.12
朱奎順凈資產(chǎn)折股295.651.23
朱美娟凈資產(chǎn)折股280.351.17
陳金云凈資產(chǎn)折股1170.49
顧興生凈資產(chǎn)折股1170.49
劉占濤凈資產(chǎn)折股720.30
沈舟群凈資產(chǎn)折股30.600.13