北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告2011年05月26日19:29

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　　證券代碼：002371證券簡稱：七星電子公告編號：2011-016
　　北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司（ 以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議通知于2011年5月16日以電話、傳真或電子郵件方式發(fā)出，會議于2011年5月26日以通訊表決的方式召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
　　本次會議通過決議如下：
　　1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》?！豆菊鲁獭沸抻唭?nèi)容詳見附件一。
　　修訂后的《公司章程（2011年5月修訂）》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
　　本議案尚需提交公司2010年度股東大會審議。
　　2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2010年度股東大會的議案》。
　　具體內(nèi)容詳見2011年5月27日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開2010年度股東大會的通知》。
　　特此公告。
　　北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司董事會
　　二一一年五月二十六日
　　附件一
　　《公司章程》修訂內(nèi)容
　　一、原公司章程“第六條 公司注冊資本為人民幣6500萬元。”
　　現(xiàn)修改為“第六條 公司注冊資本為人民幣8450萬元。”
　　二、原公司章程“第十七條 公司發(fā)起人為北京七星華電科技集團有限責任公司、北京吉樂電子集團有限公司、中國華融資產(chǎn)管理公司、北京硅元科電微電子技術(shù)有限責任公司、王蔭桐和周鳳英?！?br/>　　現(xiàn)修改為“第十七條 公司設(shè)立時股份總數(shù)為7642萬股，各發(fā)起人認購股份情況為：北京七星華電科技集團有限責任公司4012萬股，北京吉樂電子集團有限公司2798萬股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責任公司390萬股，中國華融資產(chǎn)管理公司382萬股，王蔭桐30萬股，周鳳英30萬股。”
　　三、原公司章程“第十八條 公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)為：總股本6500萬股。其中北京七星華電科技集團有限責任公司持股數(shù)額為3846.4萬股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責任公司持股數(shù)額為802萬股，王蔭桐持股數(shù)額為30萬股，全國社會保障基金理事會持股數(shù)額為165.6萬股，社會公眾持股數(shù)額為1656萬股；上述發(fā)起人持股總計6500萬股，占公司總股本的100%?！?br/>　　現(xiàn)修改為“第十八條 2010年3月16日，公司首次公開發(fā)行股票并上市時股本結(jié)構(gòu)為：北京七星華電科技集團有限責任公司持股數(shù)額為3846.4萬股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責任公司持股數(shù)額為802萬股，王蔭桐持股數(shù)額為30萬股，全國社會保障基金理事會持股數(shù)額為165.6萬股，社會公眾持股數(shù)額為1656萬股。上述股東持股總計6500萬股，占公司總股本的100%?！?p>搜狐證券聲明：本頻道資訊內(nèi)容系轉(zhuǎn)引自合作媒體及合作機構(gòu)，不代表搜狐證券自身觀點與立場，建議投資者對此資訊謹慎判斷，據(jù)此入市，風險自擔。