證券代碼：002371證券簡稱：七星電子公告編號：2011－016

北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議通知于2011年5月16日以電話、傳真或電子郵件方式發(fā)出，會議于2011年5月26日以通訊表決的方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

本次會議通過決議如下：

1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。《公司章程》修訂內(nèi)容詳見附件一。

修訂后的《公司章程（2011年5月修訂）》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本議案尚需提交公司2010年度股東大會審議。

2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2010年度股東大會的議案》。

具體內(nèi)容詳見2011年5月27日公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊載的《關(guān)于召開2010年度股東大會的通知》。

特此公告。

北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司董事會

二○一一年五月二十六日

《公司章程》修訂內(nèi)容

一、原公司章程“第六條公司注冊資本為人民幣6500萬元?！?/p>

現(xiàn)修改為“第六條 公司注冊資本為人民幣8450萬元。”

二、原公司章程“第十七條 公司發(fā)起人為北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京吉樂電子集團(tuán)有限公司、中國華融資產(chǎn)管理公司、北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司、王蔭桐和周鳳英。”

現(xiàn)修改為“第十七條公司設(shè)立時(shí)股份總數(shù)為7642萬股，各發(fā)起人認(rèn)購股份情況為：北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司4012萬股，北京吉樂電子集團(tuán)有限公司2798萬股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司390萬股，中國華融資產(chǎn)管理公司382萬股，王蔭桐30萬股，周鳳英30萬股?！?/p>

三、原公司章程“第十八條 公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)為：總股本6500萬股。其中北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為3846．4萬股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為802萬股，王蔭桐持股數(shù)額為30萬股，全國社會保障基金理事會持股數(shù)額為165．6萬股，社會公眾持股數(shù)額為1656萬股；上述發(fā)起人持股總計(jì)6500萬股，占公司總股本的100％?！?/p>

現(xiàn)修改為“第十八條2010年3月16日，公司首次公開發(fā)行股票并上市時(shí)股本結(jié)構(gòu)為：北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為3846．4萬股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為802萬股，王蔭桐持股數(shù)額為30萬股，全國社會保障基金理事會持股數(shù)額為165．6萬股，社會公眾持股數(shù)額為1656萬股。上述股東持股總計(jì)6500萬股，占公司總股本的100％?！?/p>

證券代碼：002371證券簡稱：七星電子公告編號：2011－017

北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于召開2010年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2010年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會。

公司第四屆董事會第六次會議于2011年5月26日召開，會議審議通過了《關(guān)于召開公司2010年度股東大會的議案》。

3、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期和時(shí)間：2011年6月17日，上午9：30。

5、會議召開方式：現(xiàn)場方式召開。

6、出席對象：

（1）截至2011年6月13日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

7、會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路1號公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

1、審議公司《2010年年度報(bào)告及摘要》；

2、審議公司《2010年度董事會工作報(bào)告》；

3、審議公司《2010年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

4、審議公司《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

5、審議公司《2010年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

6、審議公司《關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

7、審議公司《關(guān)于修訂公司章程的議案》；