【ZiDongHua 之品牌自定位收錄關(guān)鍵詞：北京科銳  配電自動化  】
　　
　　北京科銳配電自動化股份有限公司 第七屆董事會第三十三次會議決議公告
　　
　　證券代碼：002350           證券簡稱：北京科銳           公告編號：2024-005
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十三次會議于2024年3月26日9：00在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于2024年3月20日以郵件方式送達。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議由公司董事長付小東先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《北京科銳配電自動化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動化股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。本次董事會會議經(jīng)審議通過如下決議：
 
　　
　　一、審議通過《關(guān)于增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度的議案》
　　
　　因公司業(yè)務(wù)發(fā)展，為規(guī)避銅等大宗原材料價格劇烈波動給公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不確定風(fēng)險，公司董事會同意公司及子公司繼續(xù)開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，且在有效期限內(nèi)任一時點保證金金額（不包括交割當(dāng)期頭寸而支付的全額保證金在內(nèi)）合計不得超過人民幣1500萬元?！蛾P(guān)于擬增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
 
　　
　　表決結(jié)果：全體董事以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過該議案。
　　
　　該事項經(jīng)公司審計委員會2024年第二次會議審議通過，經(jīng)公司全體獨立董事過半數(shù)同意。該議案尚需提交股東大會審議。
　　
　　二、審議通過《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》
　　
　　《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會通知的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　
　　表決結(jié)果：全體董事以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過該議案。
　　
　　三、備查文件
　　
　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
　　
　　2、審計委員會2024年第二次會議記錄；
　　
　　3、獨立董事專門會議2024年第一次會議決議。
　　
　　特此公告。
　　
　　北京科銳配電自動化股份有限公司董事會
　　
　　二二四年三月二十六日
　　
　　證券代碼：002350           證券簡稱：北京科銳           公告編號：2024-006
　　
　　北京科銳配電自動化股份有限公司
　　
　　第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議
　　
　　公告
　　
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　北京科銳配電自動化股份有限公司（簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十五次會議于2024年3月26日10:00在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于2024年3月20日以郵件方式送達。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事會主席徐茹婧女士主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《北京科銳配電自動化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動化股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。本次監(jiān)事會會議經(jīng)審議通過如下決議：
　　
　　一、審議通過《關(guān)于增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度的議案》
　　
　　《關(guān)于擬增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　
　　表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過該議案。
　　
　　該議案尚需提交股東大會審議。
　　
　　二、備查文件
　　
　　經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。
　　
　　特此公告。
　　
　　北京科銳配電自動化股份有限公司監(jiān)事會
　　
　　二二四年三月二十六日
　　
　　證券代碼：002350            證券簡稱：北京科銳           公告編號：2024-007
　　
　　北京科銳配電自動化股份有限公司
　　
　　關(guān)于擬增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)
　　
　　額度的公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　特別提示：
　　
　　1、為規(guī)避銅等大宗原材料價格劇烈波動給北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不確定風(fēng)險，公司及子公司計劃開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，在有效期限內(nèi)任一時點保證金金額（不包括交割當(dāng)期頭寸而支付的全額保證金在內(nèi)）合計不得超過人民幣1,500萬元，在上述額度內(nèi)資金可循環(huán)使用；有效期限內(nèi)任一交易日持有的最高合約價值不超過4,000萬元。投資品種只限于與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的大宗原材料，包括但不限于銅等。
　　
　　2、公司第七屆董事會第三十三次會議、第七屆監(jiān)事會第二十五次會議已審議通過《關(guān)于增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度的議案》，該議案尚需公司股東大會審議通過。
　　
　　3、特別風(fēng)險提示：套期保值業(yè)務(wù)存在固有的市場風(fēng)險、市場流動性風(fēng)險、技術(shù)及操作風(fēng)險、政策及法律風(fēng)險，公司將積極落實管控制度和風(fēng)險防范措施，審慎執(zhí)行套期保值操作，敬請投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險。
　　
　　因公司已審批的商品期貨期權(quán)套期保值保證金額度不能滿足實際業(yè)務(wù)需要，為規(guī)避銅等大宗原材料價格劇烈波動給公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不確定風(fēng)險，公司第七屆董事會第三十三次會議、第七屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度的議案》，擬增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)保證金額度，增加額度后在有效期限內(nèi)任一時點保證金金額（不包括交割當(dāng)期頭寸而支付的全額保證金在內(nèi)）合計不得超過人民幣1,500萬元，在上述額度內(nèi)資金可循環(huán)使用；有效期限內(nèi)任一交易日持有的最高合約價值不超過4,000萬元。保值品種仍只限于與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的大宗原材料。
　　
　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》相關(guān)規(guī)定，因未來1年內(nèi)動用的交易保證金上限超過公司最近一期經(jīng)審計凈利潤的50%且絕對金額超過500萬元，本次事項在董事會審議通過后需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
　　
　　一、商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的目的和必要性
　　
　　公司及子公司的主要產(chǎn)品中低壓開關(guān)系列產(chǎn)品（中置柜、柱上開關(guān)、低壓成套開關(guān)等）、配電變壓器系列產(chǎn)品（美式箱變、歐式箱變、硅鋼變壓器以及非晶變壓器等）等主要原材料（如銅）占生產(chǎn)成本比例較高，如果單一在傳統(tǒng)現(xiàn)貨市場實施采購，其價格波動風(fēng)險將無法控制，會給公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大風(fēng)險，公司及子公司持續(xù)盈利能力也將受到極大挑戰(zhàn)。為規(guī)避銅價格劇烈波動給公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不確定風(fēng)險，控制公司及子公司生產(chǎn)成本，保證公司及子公司主營業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定增長，公司及子公司有必要利用商品期貨期權(quán)等衍生品市場的特征和規(guī)則，通過期貨和現(xiàn)貨市場對沖的方式，提前鎖定公司及子公司產(chǎn)品和原材料的相對有利價格，積極開展套期保值業(yè)務(wù)。
　　
　　二、預(yù)計開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的基本情況
　　
　　1、保值品種：只限于與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的大宗原材料，包括但不限于銅等。
　　
　　2、保值市場：上海期貨交易所
　　
　　3、保值數(shù)量：保值數(shù)量不超過實際生產(chǎn)需采購的數(shù)量的100%。
　　
　　4、保值工具：期貨、期權(quán)等。
　　
　　5、擬投入資金及決議有效期：任一時點保證金金額（不包括交割當(dāng)期頭寸而支付的全額保證金在內(nèi)）合計不得超過人民幣1500萬元，在上述額度內(nèi)資金可循環(huán)使用。有效期限內(nèi)任一交易日持有的最高合約價值不超過4,000萬元。相關(guān)額度的使用期限為自股東大會審議通過之日起一年。
　　
　　6、業(yè)務(wù)授權(quán)：公司董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)人在額度范圍內(nèi)具體實施上述套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。
　　
　　7、資金來源：公司及子公司自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。
　　
　　三、開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的可行性
　　
　　公司及子公司開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的大宗原材料期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，是為了規(guī)避市場價格波動對企業(yè)成本的影響。公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營使用的銅排、銅箔、銅桿、電磁線等與大宗原材料銅期貨品種具有高度相關(guān)性，銅價格大幅波動將對公司及子公司盈利能力帶來較大的影響，需通過保值進行對沖。公司及子公司將在優(yōu)先做好主營業(yè)務(wù)且風(fēng)險可控的前提下開展銅期貨期權(quán)業(yè)務(wù)。
　　
　　銅期貨期權(quán)品種在國際國內(nèi)都是成熟品種，套期保值也是行業(yè)控制價格風(fēng)險的通行做法。因此通過開展期貨期權(quán)的套期保值業(yè)務(wù)規(guī)避價格波動風(fēng)險是切實可行的，對生產(chǎn)經(jīng)營是有利的。
　　
　　四、開展期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)可能存在的風(fēng)險
　　
　　1、市場風(fēng)險：受期貨期權(quán)等衍生品市場相關(guān)因素影響，期貨價格的波動時間與波動幅度與現(xiàn)貨價格并非完全一致。相關(guān)業(yè)務(wù)在期現(xiàn)損益對沖時，可能獲得額外的利潤或虧損?，F(xiàn)貨市場方向與套期保值方向相反，若現(xiàn)貨盈利較大，則套期保值虧損也會較大，公司及子公司僅能鎖定相應(yīng)產(chǎn)品毛利率。同時，現(xiàn)貨和期貨合約之間存在基差，期貨不同月份之間有月差，套期保值無法實現(xiàn)100%控制風(fēng)險。在極端情況下，政策風(fēng)險或非理性的市場可能出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險，造成交易損失。
　　
　　2、市場流動性風(fēng)險：由于市場交易不活躍或市場中斷，無法按現(xiàn)行市場價格或與之相近的價格平倉所產(chǎn)生的風(fēng)險。現(xiàn)金流動性風(fēng)險，套期保值交易采取保證金制度及逐日盯市制度，存在因投入過大造成資金流動性風(fēng)險及因保證金不足、追加不及時被強平的風(fēng)險。
　　
　　3、技術(shù)及操作風(fēng)險：由于商品衍生品業(yè)務(wù)專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，會存在因無法控制或不可預(yù)測的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題，或人為的操作失誤所導(dǎo)致意外損失的可能。
　　
　　4、政策及法律風(fēng)險：因相關(guān)法律制度發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度或合同約定，造成合約無法正常執(zhí)行而給公司及子公司帶來損失。
　　
　　五、采取的風(fēng)險控制措施
　　
　　1、公司及子公司將套期保值業(yè)務(wù)規(guī)模與公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，僅為了規(guī)避原材料價格波動的風(fēng)險，不做投機交易，套期保值的數(shù)量不超過實際生產(chǎn)需采購的數(shù)量，套保周期與現(xiàn)貨需求或庫存周期相對應(yīng)，制定完備的交易預(yù)案，加強行情分析和基差規(guī)律分析，設(shè)置合理的止損，以最大程度對沖價格波動風(fēng)險。
　　
　　2、公司及子公司將重點關(guān)注交易情況，合理選擇合約月份，避免市場流動性風(fēng)險。根據(jù)公司及子公司套期保值業(yè)務(wù)具體情況，結(jié)合市場因素，提前做好資金預(yù)算。公司及子公司將嚴格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計劃和使用保證金，確保不影響日常經(jīng)營活動的所需資金。
　　
　　3、公司將設(shè)立符合要求的計算機系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施，選配多條通道，降低技術(shù)風(fēng)險。公司已制定了《商品衍生品交易管理制度》，對操作原則、審批權(quán)限、管理及內(nèi)部操作流程、內(nèi)部風(fēng)險報告流程及風(fēng)險處理程序、信息保密、隔離措施等方面進行明確規(guī)定，控制交易風(fēng)險，公司將合理安排和使用從業(yè)人員、風(fēng)控人員，加強相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)，落實風(fēng)險防范措施，提高套保業(yè)務(wù)管理水平。
　　
　　4、公司密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)的政策變化和相關(guān)規(guī)定的變更，加強對國家及相關(guān)管理機構(gòu)相關(guān)政策的把握和理解，根據(jù)其影響提前做好套期保值業(yè)務(wù)調(diào)整，避免發(fā)生政策風(fēng)險。
　　
　　六、會計政策及核算原則
　　
　　公司及子公司開展銅等產(chǎn)品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，將嚴格按照中華人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號-套期會計》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號-金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定進行會計處理。
　　
　　七、結(jié)論
　　
　　公司及子公司開展期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，有利于公司及子公司擴大經(jīng)營規(guī)模，降低經(jīng)營風(fēng)險。公司在期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)方面，已建立了相對比較完整的控制流程和體系，可能的投資損失在公司可承受的范圍之內(nèi)，投資風(fēng)險總體可控，具有可行性。
　　
　　八、審議程序
　　
　?。ㄒ唬┒聲徲嬑瘑T會意見
　　
　　董事會審計委員會根據(jù)公司《商品衍生品交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定，對本次期貨期權(quán)套期保值的必要性及風(fēng)險控制進行了核查，認為公司及子公司為規(guī)避銅價格劇烈波動給公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不確定風(fēng)險，有必要利用商品期貨期權(quán)等衍生品市場的特征和規(guī)則，通過期貨和現(xiàn)貨市場對沖的方式，提前鎖定公司及子公司產(chǎn)品和原材料的相對有利價格，積極開展套期保值業(yè)務(wù)，公司及子公司也采取了必要的風(fēng)險控制措施，同意增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度。
　　
　　（二） 獨立董事專門會議意見
　　
　　經(jīng)核查，公司本次增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度事項審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，公司制定了《商品衍生品交易管理制度》對操作原則、審批權(quán)限等做了明確規(guī)定，總體風(fēng)險可控，增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度不會對公司的財務(wù)、經(jīng)營狀況及未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司獨立董事一致同意增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度，該事項尚需公司2024年第一次臨時股東大會審議。
　　
　?。ㄈ┒聲ψh案審議和表決情況
　　
　　公司第七屆董事會第三十三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度的議案》。
　　
　?。ㄋ模┍O(jiān)事會意見
　　
　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司及子公司開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。公司制定的《商品衍生品交易管理制度》對操作原則、審批權(quán)限等做了明確規(guī)定，總體風(fēng)險可控。公司董事會審議本次增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度的議案時，決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意公司及子公司增加商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)額度，該事項尚需公司股東大會審議通過。
　　
　　九、備查文件
　　
　　1.公司第七屆董事會第三十三次會議決議；
　　
　　2.公司第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議；
　　
　　3.審計委員會2024年第二次會議記錄；
　　
　　4.獨立董事專門會議2024年第一次會議決議；
　　
　　5.關(guān)于開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報告。
　　
　　特此公告。
　　
　　北京科銳配電自動化股份有限公司董事會
　　
　　二二四年三月二十六日
　　
　　證券代碼：002350         證券簡稱：北京科銳          公告編號：2024-008
　　
　　北京科銳配電自動化股份有限公司
　　
　　關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會
　　
　　通知的公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第三十三次會議決定于2024年4月15日（星期一）14:00召開2024年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
　　
　　一、召開會議基本情況
　　
　　1、股東大會屆次：2024年第一次臨時股東大會。
　　
　　2、會議召集人：公司董事會，公司第七屆董事會第三十三次會議審議通過《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2024年4月15日（星期一）14:00召開2024年第一次臨時股東大會。
　　
　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　
　　4、會議時間和方式：本次會議以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式。
　　
　　現(xiàn)場會議召開時間：2024年4月15日14:00；
　　
　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年4月15日。
　　
　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年4月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
　　
　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2024年4月15日09:15至15:00的任意時間。
　　
　　5、股權(quán)登記日：2024年4月9日
　　
　　6、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)4號樓北京科銳319會議室
　　
　　7、出席會議對象
　　
　?。?）截至2024年4月9日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；上述股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
　　
　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
　　
　?。?）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。
　　
　　8、股東大會投票表決方式：
　　
　　（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
　　
　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。
　　
　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　
　　二、會議審議事項
　　
　　本次股東大會提案編碼示例表：
　　
　　上述議案已經(jīng)公司2024年3月26日召開的第七屆董事會第三十三次會議、第七屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司2024年3月27日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
　　
　　特別說明：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公布的《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，對影響中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結(jié)果公開披露。
　　
　　三、會議登記手續(xù)
　　
　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或郵件方式登記。
　　
　　2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2024年4月11日9:00～16:30。
　　
　　3、登記地點：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)4號樓公司 董事會辦公室。
　　
　　4、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　　
　　5、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
　　
　　6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或郵件方式登記（須在2024年4月11日下午16:30點之前送達到公司），并請通過電話方式對所發(fā)信函和郵件與本公司進行確認。來信請注明“股東大會”字樣。
　　
　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
　　
　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見附件三。
　　
　　五、其他事項
　　
 
　　
　　六、備查文件
　　
　　1、公司第七屆董事會第三十三次會議決議；
　　
　　2、公司第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議。
　　
　　特此公告。
　　
　　北京科銳配電自動化股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　二二四年三月二十六日
　　
　　附件一：參會股東登記表
　　
　　附件二：授權(quán)委托書
　　
　　附件三：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
　　
　　附件一：
　　
　　參會股東登記表
　　
　　附件二：
　　
　　授權(quán)委托書
　　
　　茲委托           先生/女士代表本人/本單位出席北京科銳配電自動化股份有限公司2024年第一次臨時股東大會會議，并代表本人/本單位依照以下指示對下列議案投票。如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是□ 否□
　　
　　本人/本單位已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容，表決意見如下：
　　
　　說明：請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
　　
　　委托人簽名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：
　　
　　委托人身份證號碼（或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：
　　
　　委托人股東賬號：                   委托人持股數(shù)：
　　
　　被委托人簽名：
　　
　　被委托人身份證號碼：
　　
　　委托日期：       年    月    日
　　
　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)
　　
　　束之時止。
　　
　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
　　
　　附件三：
　　
　　網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
　　
　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
　　
　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
　　
　　1、投票代碼：362350
　　
　　2、投票簡稱：科銳投票
　　
　　3、填報表決意見
　　
　　本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
　　
　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
　　
　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
　　
　　1、證券交易所交易系統(tǒng)投票時間：2024年4月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
　　
　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
　　
　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
　　
　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2024年4月15日09:15至15:00的任意時間。
　　
　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
　　
　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。